证券代码：300608            证券简称：思特奇        公告编号：2018-100
                    北京思特奇信息技术股份有限公司
             关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29
   日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修
   改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：


       一、减少公司注册资本情况
       因公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划，对原 408 名激励对象已获
   授尚未解除限售的全部限制性股票共计 94.26 万股进行回购注销。本次回购注销
   完成后，公司总股本将由 106,117,800 股减少至 105,175,200 股，注册资本相应由
   人民币 10,611.78 万元变更为人民币 10,517.52 万元。


       二、修订《公司章程》情况
       1、因上述减少公司注册资本事项，相应对《公司章程》修改如下：
 修改条款              修改前                            修改后
             公司的注册资本为人民币
  第六条                                 公司的注册资本为人民币10,517.52万元。
             10,611.78万元。
             公司股份总数为10,611.78万
                                         公司股份总数为10,517.52万股，每股面值
             股，每股面值1元人民币，公
 第十九条                                1元人民币，公司发行的所有股份均为普
             司发行的所有股份均为普通
                                         通股。
             股。


       2、为完善公司股份回购机制，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国
   公司法》（2018 年修订）第 142 条关于股份回购内容的修订，结合公司实际情况，
   对《公司章程》中股份回购内容做相应修订和补充，修改条款如下：
修改条款               修改前                            修改后
             公司在下列情况下，可以依照 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
第二十三条
             法律、行政法规、部门规章和 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
           本章程的规定，收购本公司的 的股份：
           股份：                      （一）减少公司注册资本；
           （一）减少公司注册资本；    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
           （二）与持有本公司股票的其 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
           他公司合并；                激励；
           （三）将股份奖励给本公司职 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
           工；                        分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
           （四）股东因对股东大会作出 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
           的公司合并、分立决议持异 为股票的公司债券；
           议，要求公司收购其股份的。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
           除上述情外，公司不进行买卖 必需。
           本公司股份的活动。          除上述情外，公司不进行买卖本公司股份的
                                       活动。
           公司收购本公司股份，可以选 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之
           择下列方式之一进行：        一进行：
           （一）证券交易所集中竞价交 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
           易方式；                    （二）要约方式；
第二十四条 （二）要约方式；            （三）中国证监会认可的其他方式。
           （三）中国证监会认可的其他 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
           方式。                      项、第（五）项、第（六）项规定的情形
                                       收购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                       交易方式进行。
           公司因本章程第二十三条第    公司因本章程第二十三条第（一）项、第
           （一）项至第（三）项的原因 （二）项规定的情形收购本公司股份的，
           收购本公司股份的，应当经股 应当经股东大会决议；公司因本章程第二
           东大会决议。公司依照第二十 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
第二十五条 三条规定收购本公司股份后， 项规定的情形收购本公司股份的，应当经
           属于第（一）项情形的，应当 三分之二以上董事出席的董事会会议决
           自收购之日起10日内注销；属 议。公司依照第二十三条规定收购本公司股
           于第（二）项、第（四）项情 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
           形的，应当在6个月内转让或   之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）
              者注销。 公司依照第二十三    项情形的，应当在6个月内转让或者注销；
              条第（三）项规定收购的本公 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
              司股份，将不超过本公司已发 项情形的，公司合计持有的本公司股份数
              行股份总额的5%；用于收购     不得超过本公司已发行股份总额的10%，
              的资金应当从公司的税后利     并应当在3年内转让或者注销。
              润中支出；所收购的股份应当 公司收购本公司股份，应当依照《证券法》
              1年内转让给职工。            的规定履行信息披露义务。
              董事会会议应有过半数的董 董事会会议应有过半数的董事出席方可举
              事出席方可举行。董事会作出 行。董事会作出决议，必须经全体董事的过
              决议，必须经全体董事的过半 半数通过。
              数通过。                     董事会审议担保事项及本章程第二十三条
第一百二十
              董事会审议担保事项时，应经 第（三）项、第（五）项、第（六）项规
   九条
              出席董事会会议的三分之二 定的情形收购本公司股份事项时，应经出
              以上董事审议同意。           席董事会会议的三分之二以上董事审议同
              董事会决议的表决，实行一人 意。
              一票。                       董事会决议的表决，实行一人一票。
          本次变更公司注册资本并修改《公司章程》尚须提请公司股东大会审议，上
   述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见
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          特此公告。


                                         北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                                   2018 年 11 月 30 日