证券代码：300608            证券简称：思特奇       公告编号：2019-036

                 北京思特奇信息技术股份有限公司

                         关于核销坏账的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23
日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。本
次核销坏账事项，无须提交公司股东大会审议批准。现将本次核销坏账的有关情
况公告如下：
    一、本次核销坏账概况
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司财务管理制度等相
关规定，为真实反映公司财务状况，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，
对截止 2018 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的其他应收款金额共
计人民币 774.66 万元予以核销。核销后，公司财务部将建立已核销应收款项备
查账目，继续全力追踪催讨。


    二、本次核销坏账对公司的影响
    本次核销的其他应收款共计人民币 774.66 万元，前述款项为公司全资子公
司南昌大众信息技术有限公司（以下简称“南昌大众”）于 2005 年发生，公司于
2014 年收购南昌大众，前述坏账并非公司生产经营而产生。收购前，南昌大众
已对该部分其他应收款全额计提坏账准备，不会对公司 2018 年度及以前年度损
益产生影响。


    三、独立董事意见
    经审核，我们认为本次核销坏账真实反映了公司财务状况，符合公司的实际
情况，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销依据充分合理。本次核销
的其他应收款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情
形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意本次坏
账核销事项。


    四、监事会意见
    经核查，公司本次对截止 2018 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无
果的其他应收款金额共计人民币 774.66 万元予以核销的依据充分，决策程序规
范，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司财务管理制度等相
关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损
害公司股东合法权益的情形。为此，我们同意本次核销坏账事项。


    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
    3、公司第二届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。


                                  北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 24 日