证券代码：300608             证券简称：思特奇        公告编号：2022-003
债券代码：123054             债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议已于 2022 年 1 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
    会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，公司拟注销回购专用账户中 222,176 股股份，本
次注销已回购公司股份，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于注销已回购公司股份的公告》（公告编号：2022-004）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。




             北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
                         2022 年 1 月 11 日