证券代码：300608             证券简称：思特奇        公告编号：2022-040
债券代码：123054             债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
    会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次作废限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废限制
性股票。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                  北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 28 日