证券代码：300608         证券简称：思特奇         公告编号：2022-052
债券代码：123054         债券简称：思特转债

                北京思特奇信息技术股份有限公司

          关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：


    一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总经理：吴飞舟
    2、副总经理：魏星
    3、董事会秘书、财务总监：咸海丰
    4、证券事务代表：杜微
    上述人员（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至公司第四届董事会届满。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公
司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事会秘书咸海丰先生、证券事务代表杜微女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需
的专业素养。



   董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
                        董事会秘书                  证券事务代表
 姓名           咸海丰                       杜微
                北京市海淀区中关村南大街 6   北京市海淀区中关村南大街 6
 联系地址
                号 14 层                     号 14 层
 电话           010-82193708                 010-82193708
 传真           010-82193886                 010-82193886
 电子信箱       securities@si-tech.com.cn    securities@si-tech.com.cn


    二、备查文件
   1、公司第四届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                     北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 20 日
附件：


    吴飞舟先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历；曾任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司计算机部，1995 年参与共同
设立公司前身北京思特奇计算机系统工程有限责任公司，历任董事长、董事、总
经理，现任公司董事长、总经理。吴飞舟先生目前持有公司 74,782,405 股股份（占
公司当前总股本比例 29.72%），为公司控股股东、实际控制人，其未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。


    魏星女士：1965 年 10 月出生，加拿大和香港永久居留权，硕士；曾任兰州
有色冶金设计研究所助理工程师、冶金部建筑研究总院环保研究所工程师、北京
市标正图文电脑有限公司行政主管、北京创先广告有限公司人力资源经理、北大
方正集团方正数码公司人力资源经理，2002 年加入公司，现任公司副总经理。
截至本公告日，魏星女士间接持有公司股份 72,756 股，占公司总股本比例 0.03%。
魏星女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。


    咸海丰先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；曾
任广西国泰会计师事务所审计部副经理、海通证券有限公司投行部高级项目经理、
大鹏证券有限公司风险管理部高级经理、北能能源有限公司财务总监、北京绵世
投资集团股份有限公司财务总监，2013 年加入公司，现任公司财务总监、董事
会秘书。截至本公告日，咸海丰先生间接持有公司股份 450,820 股，占公司总股
本比例 0.18%。咸海丰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。


    杜微女士：1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年至今
就职于本公司，现任公司财务经理、证券事务代表。截至本公告日，杜微女士间
接持有公司股份 1,632,528 股，占公司总股本比例 0.65%。杜微女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人。