证券代码：300608             证券简称：思特奇        公告编号：2022-066
债券代码：123054             债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
    会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经与会董事审议，同意公司《2022 年半年度报告》及其摘要。
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    经与会董事审议，同意公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    相关报告详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
    受新冠疫情反复的影响，募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统”、“AI
技术与应用”所涉及的设备采购、配套设施建设及安装施工进度等受制约，导致
项目进度较原计划有所滞后。公司结合当前募投项目的实际进展情况，经审慎研
究，拟将上述募投项目达到可使用状态的期限由2023年6月30日调整至2024年6月
30日。
    公司保荐机构对上述事项出具了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
登的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
及反担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称
“深圳思特奇”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）
申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信
额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币
500 万元，保证责任期限不超过 1 年。
    深圳思特奇拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请不超
过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年。深圳市高新投融资担
保有限公司（以下简称“高新投”）为深圳思特奇上述融资业务提供连带责任保
证担保。公司拟就上述担保事项向高新投提供连带责任保证反担保。本次反担保
的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 1 年。

    具体担保、反担保事宜将以公司、深圳思特奇与授信方、高新投协商后最终
签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申
请综合授信额度提供担保及反担保的公告》。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （五）审议并通过了《关于不向下修正“思特转债”转股价格的议案》
    自2022年8月1日至2022年8月23日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于
当期转股价格的90%，“思特转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公
司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与
内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“思特转债”的转股价格向下修正
的权利，且在未来六个月内（即2022年8月24日至2023年2月23日），如再次触及
可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从2023年2月24日重新起算，若再次触发“思特转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思特转债”转股
价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于不向下修正“思特转债”转股价格的公告》。
    表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 24 日