证券代码：300608           证券简称：思特奇          公告编号：2022-081

债券代码：123054           债券简称：思特转债

                北京思特奇信息技术股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次

会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召

开。本次会议已于 2022 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6

人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经与会董事审议，同意公司《2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-082）。

    表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保

的议案》

    因业务发展需要，公司全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简

称“思原帕斯”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）

申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授

信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民
币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。

    公司全资子公司哈尔滨易位科技有限公司（以下简称“哈尔滨易位”）拟向

浦发银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，

期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不

超过人民币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。

    上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的

合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

    经与会董事审议，同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担

保事项。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号

2022-083）。

    表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                   北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

                                                   2022 年 10 月 27 日