证券代码：300608             证券简称：思特奇        公告编号：2023-017
债券代码：123054             债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议已于 2023 年 2 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
    会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司
使用不超过 35,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风
险等级为 R2 及以下），不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常
开展，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取一定
的投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司使用闲置自
有资金购买理财产品。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。




             北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
                       2023 年 2 月 10 日