证券代码：300608             证券简称：思特奇         公告编号：2023-039
债券代码：123054             债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
    会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经与会董事审议，同意公司《2023 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司安徽思特奇信息技术有限公司（以下简称
“安徽思特奇”）拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币2,500万元的
综合授信额度，授信期限不超过5年。安徽思特奇拟以其自有房产提供抵押担保，
公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币2,500万元，保证
责任期限不超过5年。
    上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的
合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
    表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 27 日