扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
扬州晨化新材料股份有限公司
2023 年年度报告
2024-020
【2024 年 4 月】
1
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主
管人员)成宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本年度净利润较上年同期下降的原因及相关改善盈利能力的措施具
体的内容可参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”
部分相关描述。
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事
项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此
保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投
资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的
展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关
注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,858,380 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），
2
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
3
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 8
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 12
第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 43
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 63
第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 73
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 107
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 114
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 115
第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 116
4
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置点：公司证券事务部
5
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
晨化股份、本公司或公司 指 扬州晨化新材料股份有限公司
晨化集团 指 扬州晨化集团有限公司，系公司前身
淮安晨化新材料有限公司，系晨化股
淮安晨化 指
份全资子公司
南京晨化新材料科技有限公司，系晨
南京晨化 指
化股份全资子公司
扬州晨化新材料销售有限公司，系晨
晨化销售 指
化股份全资子公司
江苏大江新材料化工有限公司，系晨
江苏大江 指
化股份控股子公司
上海晨化国际贸易有限公司，系晨化
晨化国际 指
股份全资子公司
晨化（福州）科技发展有限公司，系
福州晨化 指
晨化股份控股子公司
山东晨化新材料科技有限公司，系晨
山东晨化 指
化股份控股子公司
共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企
共青城华拓至盈 指
业（有限合伙），系晨化股份参股公司
南通匀瑞股权投资合伙企业（有限合
南通匀瑞 指
伙），系晨化股份参股公司
扬州匀升杭烯股权投资合伙企业（有
匀升杭稀 指
限合伙），系晨化股份参股公司
江苏宝应锦程村镇银行股份有限公
宝应锦程银行 指
司，系晨化股份参股公司
江苏宝应农村商业银行股份有限公
宝应农商行 指
司，系晨化股份参股公司
扬州晨化新材料股份有限公司股东大
股东大会 指
会
董事会 指 扬州晨化新材料股份有限公司董事会
监事会 指 扬州晨化新材料股份有限公司监事会
晨化股份现行有效且经扬州市行政审
公司章程 指 批局备案的《扬州晨化新材料股份有
限公司章程》及其修正案
2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31
报告期、本报告期 指
日
2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31
上年同期 指
日
元、万元 指 人民币元、万元
加入少量就能使溶液体系界面状态发
生明显变化的物质，表面活性剂在有
机分子结构中具有亲水和亲油基团，
在溶液的表面能定向排列，并能使溶
表面活性剂 指
液表面张力显著下降。根据离子状态
分为阳离子、阴离子、两性离子及非
离子表面活性剂；根据原料分为天然
油脂、石油基及醇系表面活性剂
由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合
成的一种性能较全面的新型非离子表
面活性剂，简称 APG，兼具普通非离
烷基糖苷 指
子和阴离子表面活性剂的特性，具有
高表面活性、良好的生态安全性和相
溶性
6
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
聚醚多胺、端氨基聚醚(PEA)，简称
ATPE，分子结构中含有醚键，属柔性
聚醚胺或端氨基聚醚 指
固化剂，也可用作聚酯的活性扩链
剂，还用作聚氨酯和聚脲固化剂
聚醚多元醇的简称，是主链含有醚
键、端基或侧基含有大于 2 个羟基的
低聚物，以低分子量多元醇、多元胺
聚醚 指 或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧
化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成,
可用作洗涤剂、消泡剂、乳化剂、润
湿剂等
聚醚的一种，以丙烯醇为起始剂与环
氧乙烷、环氧丙烷在催化剂作用下开
（烯丙基）聚醚 指 环聚合而成,可用作纺织助剂、织物整
理剂，使纺织品具有挺刮、滑爽、透
气、抗静电等功能
阻止材料被引燃或抑制火焰传播的助
阻燃剂 指 剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，
主要应用于高分子材料的阻燃处理
在室温下保持液体状态的线型聚硅氧
硅油 指 烷产品。一般分为甲基硅油和改性硅
油两类
侧链或端基中含有聚醚基团的聚二甲
聚醚改性硅油 指 基硅氧烷，可改善织物后整理的吸湿
性能
主链由硅和氧原子交替构成，硅原子
硅橡胶 指
上通常连有两个有机基团的橡胶。
一种杂环类化合物，是重要的石化产
品，又名恶烷、氧化乙烯，分子式为
环氧乙烷 指 C2H4O，环氧乙烷广泛应用于洗涤、制
药、印染等行业，在化工相关产业可
作为清洁剂的起始剂
一种无色醚味、易燃、低沸点的有机
化合物，又名氧化丙烯、甲基环氧乙
环氧丙烷 指 烷，分子式为 C3H6O，环氧丙烷主要
用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类
非离子表面活性剂等
具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族的醇
类,由天然油脂经甲酯化、加氢等方法
脂肪醇 指 制备得到的称为天然脂肪醇，由石油
化学品如烯烃等经羰基合成等方法制
备得到的称为合成脂肪醇
7
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 晨化股份 股票代码 300610
公司的中文名称 扬州晨化新材料股份有限公司
公司的中文简称 晨化股份
公司的外文名称（如有） YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如
YANGZHOU CHENHUA
有）
公司的法定代表人 于子洲
注册地址 江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号
注册地址的邮政编码 225803
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 江苏省宝应县淮江大道 999 号
办公地址的邮政编码 225800
公司网址 http://www.yzch.cc
电子信箱 chzq@yzch.cc
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴达明
联系地址 江苏省宝应县淮江大道 999 号
电话 0514-82659030
传真 0514-82659007
电子信箱 chzq@yzch.cc
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 陈竑、宋文燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
8
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本年比上年增
2022 年 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 929,758,288. 1,078,413,89 1,078,413,89 1,192,606,44 1,192,606,44
-13.78%
（元） 83 6.16 6.16 4.03 4.03
归属于上市公
60,507,708.8 119,259,453. 119,262,734. 154,783,336. 154,783,336.
司股东的净利 -49.27%
2 65 90 23 23
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除
31,553,055.2 102,970,114. 102,973,395. 141,087,608. 141,087,608.
非经常性损益 -69.36%
7 69 94 67 67
的净利润
（元）
经营活动产生
81,027,459.8 127,762,976. 127,762,976. 169,892,882. 169,892,882.
的现金流量净 -36.58%
1 50 50 77 77
额（元）
基本每股收益
0.29 0.56 0.56 -48.21% 0.73 0.73
（元/股）
稀释每股收益
0.29 0.56 0.56 -48.21% 0.73 0.73
（元/股）
加权平均净资
5.51% 11.14% 11.14% -5.63% 15.54% 15.54%
产收益率
本年末比上年
2022 年末 2021 年末
2023 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额 1,470,049,19 1,352,128,61 1,352,134,91 1,298,015,75 1,298,015,75
8.72%
（元） 2.81 1.62 5.74 7.68 7.68
归属于上市公
1,102,914,44 1,105,718,71 1,105,725,48 1,048,094,13 1,048,094,13
司股东的净资 -0.25%
2.33 6.24 1.80 5.30 5.30
产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
会计政策变更：
（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁
免的会计处理”
9
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第
16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023
年 1 月 1 日起施行。
解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、
且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日
初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本
的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企
业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表
列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对
应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 235,688,156.25 228,271,486.63 254,226,835.26 211,571,810.69
归属于上市公司股东
15,027,445.87 7,730,757.06 16,324,032.98 21,425,472.91
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 9,259,242.22 644,420.71 10,620,079.83 11,029,312.51
的净利润
经营活动产生的现金
22,773,259.67 17,897,755.56 3,036,050.31 37,320,394.27
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
10
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
八、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
151,152.73 -446,104.55 -95,206.44
减值准备的冲销部
分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
5,914,497.63 6,429,782.24 2,948,601.58
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外）
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
27,053,549.48 19,522,109.21 20,758,277.02 理财收益
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 62,050.45
回
除上述各项之外的其
-350,340.43 -6,352,687.34 -7,487,097.57
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 3,814,169.94 2,862,814.54 2,493,450.96
少数股东权益影
35.92 946.06 -2,553.48
响额（税后）
合计 28,954,653.55 16,289,338.96 13,695,727.56 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税返还 13,637,160.00 与生产经营密切相关
进项税加计抵减 345,763.16 与生产经营密切相关
代扣个人所得税手续费 157,096.81 与生产经营密切相关
直接减免的增值税 6,407.77 与生产经营密切相关
合计 14,146,427.74
11
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业中的 C26
化学原料和化学制品制造业，主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细
化工新材料系列产品的研发、生产和销售。公司专注于精细化工新材料领域，集中表现为
小批量、高性能的特色产品，公司产品可分为表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶三大系列。本
公司的精细化工新材料产品主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，
或赋予产品某种特有的应用性能。由于其应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。
（一）报告期内公司所属行业情况
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精
细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业
和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工己成为世界各国调整化学工业结构、提升
化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。中国十分重视精细化工的发展，把精细化
工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列
入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
公司所处的精细化工新材料行业，下游涉及聚氨酯、塑料、纺织、印染、日化、农药、
铁路、消防、风电、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等国民经济的多个领
域，与人们的生活息息相关，因此精细化工新材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期
与国民经济景气及周期紧密相关。
公司在为国内外知名企业提供优质服务的同时，重视产品研发，不断加强研发投入，
积极学习国内外先进经验，在新材料、新工艺、生产自动控制等方面具备了较为先进的技
术优势，公司部分产品的核心技术已处于国内领先水平。近年来，公司积极拓展国际市场，
2023 年国际市场出口收入占营业收入的 14.45%。截止目前，公司已完成对阻燃剂、聚醚
胺、烷基糖苷等主要出口产品 REACH 注册（欧盟认证），具备开展欧盟地区的烷基糖苷、
阻燃剂和聚醚胺销售业务的资质，为公司国际业务的增长奠定了坚实的基础。
12
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式
单位：元
采购额占采购总 结算方式是否发
主要原材料 采购模式 上半年平均价格 下半年平均价格
额的比例 生重大变化
原材料 A 直接采购 21.83% 否 8.57 8.30
原材料 B 直接采购 16.30% 否 26.98 14.85
原材料 C 直接采购 11.75% 否 5.77 5.63
原材料 D 直接采购 7.22% 否 3.50 3.54
原材料 E 直接采购 5.85% 否 5.53 5.62
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
原材料 B 主要是受国际市场供需关系影响，价格下降。
能源采购价格占生产总成本 30%以上
□适用 不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
主要产品生产技术情况
主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势
ZL201010538537.5、
ZL200810168290.5、 自主研发、生产技术
表面活性剂 工业化生产 均为公司员工
ZL201110130387.9 等 成熟
专利
ZL201410103698.X、
ZL201710628989.4、 自主研发、生产技术
阻燃剂 工业化生产 均为公司员工
ZL201310047631.4 等 成熟
专利
ZL201410287568.6、
ZL201410228447.4、 自主研发、生产技术
硅橡胶 工业化生产 均为公司员工
ZL 201410228300.5 成熟
等专利
主要产品的产能情况
主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况
表面活性剂（含自用
89600 吨/年 72.69%
聚醚）
阻燃剂 34800 吨/年 38.45%
硅橡胶 8500 吨/年 54.09%
主要化工园区的产品种类情况
主要化工园区 产品种类
淮安工业园区 表面活性剂、阻燃剂
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
适用 □不适用
公司拟将江苏大江年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目与淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目进行合并实
施，目前淮安晨化年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目环境影响评价报告正在编制中，建设团队积极的配合并提供资料
13
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
给报告编制单位；淮安市生态环境局受理了淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目环境影响评价文件并予以
公示。
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
适用 □不适用
主体 证书名称 有效期间
晨化股份 危险化学品安全使用许可证 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日
淮安晨化 安全生产许可证 2022 年 06 月 22 日至 2025 年 06 月 21 日
晨化股份 排污许可证 2023 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日
淮安晨化 排污许可证 2023 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 12 日
淮安晨化 危险化学品登记证 2021 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日
从事石油加工、石油贸易行业
□是 否
从事化肥行业
□是 否
从事农药行业
□是 否
从事氯碱、纯碱行业
□是 否
三、核心竞争力分析
2023 年，公司核心竞争能力进一步提升，继续保持在长期经营中所形成的客户资源优
势、技术领先优势、配套同步开发优势、质量管理优势等核心竞争优势。
1、客户资源优势
公司自设立以来一直专注于精细化工新材料的生产销售，拥有完善的生产设备和生产
工艺。公司凭借技术优势和产品优势，能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为
客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用户对产品应用指标上的不同需求。
公司产品主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特
有的应用性能。深耕行业多年，经过多年的经营和不懈努力，公司已在行业内享有较高声
誉，公司始终秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念与客户开展
合作，拥有一个需求稳定的优质客户群，并与多家知名企业建立了合作伙伴关系。近年来
公司也在国内外不断拓展客户，产品出口欧盟、俄罗斯、土耳其、日本、韩国及东南亚地
14
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
区，海外客户越来越认可晨化产品，大大提升了公司开发国外市场的能力，促进公司可持
续发展，进而提高公司综合竞争实力。
2、技术领先优势
公司是国家人力资源和社会保障部批准的国家博士后科研工作站，是江苏省科学技术
厅和江苏省财政厅授予的江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心，是江苏省教育
厅授予的江苏省企业研究生工作站，是江苏省经济和信息化委员会认定的企业技术中心，
是江苏省发展与改革委员会授予的江苏省多功能非离子表面活性剂工程中心，确立了公司
技术水平在行业内的优势地位；公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业；公
司拥有完善先进的产品性能测试设备，被江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局授予
“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”；被江苏省质量技术监督局、江苏省市场监
督管理局和江苏省发展和改革委员会授予“江苏省质量信用 AAA 级企业”；公司获批国家
级专精特新“小巨人”企业，荣获由中国石油和化学工业协会颁发的“全国石油和化学工
业先进集体奖”“科学技术进步奖”一等奖；公司的“酚醛泡沫硅油制备方法”被评为中
国氟硅行业优秀科技成果奖；公司科协被评为“江苏省示范企业科协”等荣誉。公司生产
工艺装备先进、齐全，满足工业规模生产需要，达到或超过国外公司的质量水平，生产的
产品也已被国内外知名企业应用于其产品中。南京晨化成功备案了江苏省民营科技企业；
福州晨化在新领域取得突破进展，进一步提升公司研发能力和水平；南通匀瑞、匀升杭稀
的设立，拓展公司投资渠道，有利于进一步提高公司资金使用效率。提升公司综合竞争能
力和抗风险能力，推动公司持续发展壮大，为未来持续健康发展提供保障。
2023 年，在公司全体员工的努力下，公司荣获 2023 中国十大有机硅上市公司、2023
扬州民营企业创新 20 强、2023 年度上市公司董办最佳实践案例、上市公司 ESG 优秀实践
案例、2023 上市公司乡村振兴优秀实践案例、2023 年上市公司董事会优秀实践案例等奖
项。
公司拥有先进的研发、生产、检测能力，报告期内新增发明专利 14 件。
2023 年公司新增发明专利：
序 专利 取得
专利名称 授权公告日 专利号 专利权人
号 类型 方式
扬州晨化新材料
硅烷封端聚醚 2023 年 1 月 股份有限公司；
1 发明专利 ZL202011354708.9
及其制备方法 10 日 南京晨化新材料
科技有限公司
15
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
扬州晨化新材料
一种混合型含
2023 年 01 月 股份有限公司；
2 磷多元醇阻燃 发明专利 ZL202110140257.7
31 日 淮安晨化新材料
剂的制备方法
有限公司
一种丙二醇低 南京林业大学、
2023 年 3 月
3 聚物的装置和 发明专利 ZL202010423628.8 扬州晨化新材料
17 日
制备方法 股份有限公司
扬州晨化新材料
一种甲基封端
2023 年 03 月 股份有限公司；
4 聚醚的合成方 发明专利 ZL202010817951.3
24 日 准安晨化新材料
法
有限公司
一种用于连续
合成聚氨酯用
叔胺类催化剂 2023 年 03 月 扬州晨化新材料
5 发明专利 ZL202210754273.X
的含 NaY 分子 24 日 股份有限公司
筛组合物及其
制备方法
一种用于聚氨
酯用叔胺类催
化剂连续合成
2023 年 04 月 扬州晨化新材料
6 的改性 hzsm- 发明专利 ZL202210823185.0
11 日 股份有限公司
5 分子筛组合
物及其制备方
法
一种多孔氧化
铝分子筛催化 2023 年 04 月 扬州晨化新材料
7 发明专利 ZL202211085184.7
剂及其制备方 14 日 股份有限公司
法
一种用于连续
合成聚氨酯用
叔胺类催化剂 2023 年 04 月 扬州晨化新材料
8 发明专利 ZL202210958074.0
的含 SAPO-34 18 日 股份有限公司
分子筛组合物
及其制备方法
一种基于
zsm-48 分子 2023 年 6 月 6 扬州晨化新材料
9 发明专利 ZL202210760164.9
筛的组合物及 日 股份有限公司
其制备方法
一种用于聚氨
酯用叔胺类催
2023 年 6 月 扬州晨化新材料
10 化剂连续合成 发明专利 ZL202211256787.9
20 日 股份有限公司
的改性 usy 分
子筛组合物及
16
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
其制备方法
一种用于连续
合成聚氨酯用
叔胺类催化剂 2023 年 07 月 扬州晨化新材料
11 发明专利 ZL202210791936.5
的含 ZSM-48 14 日 股份有限公司
分子筛组合物
及其制备方法
一种催化剂生
2023 年 07 月 扬州晨化新材料
12 产用催化精馏 发明专利 ZL202211688280.0
18 日 股份有限公司
塔反应器
一种聚脲涂层
材料及其在制 2023 年 11 月 扬州晨化新材料
13 发明专利 ZL202211472364.0
备风电叶片涂 21 日 股份有限公司
层上的应用
一种硅氢加成 淮安晨化新材料
反应用高效催 2023 年 12 月 有限公司、扬州
14 发明专利 ZL202210089934.1
化剂的制备方 29 日 晨化新材料股份
法及其应用 有限公司
截至报告期末，公司及子公司获得国家专利 80 件，其中发明专利 47 件。
3．配套同步开发优势
研发能力是精细化工新材料企业提高核心竞争力的保证。公司拥有专业的产品研发团
队、优秀的项目执行团队和产品售后服务团队，公司及子公司现有研发人员共 118 名，其
中：核心技术人员 3 名。基于国内外知名客户不断更新的需求，公司持续主动的对产品、
技术进行改进，从而推出性能更优越、成本更低的产品，并以此吸引、引导下游客户的需
求。公司的研发、品技、销售、售后服务、生产部门，在获取客户的相关需求或市场出现
行业新动态后，公司的研发部同步进行相关产品的研发，使公司能够在第一时间同步推出
相应的新产品，从而抢得市场先机。
公司在自主研发的基础上，与各高校院所开展广泛的交流与合作，形成产、学、研相
结合的研发、创新体系，有效的提高了公司的科研实力和技术水平，提高了公司新产品新
技术的开发效率。
4．质量管理优势
“安全为天、质量为先、顾客至上、持续改进。”是公司的质量方针，公司围绕这个
方针建立了严格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾客满意控
制程序，实现了从原材料采购到产品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行
17
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
业和企业的相关标准，生产产品的过程被有效监测。经过长期不懈的努力，公司建成了科
学、严格、完善的质量管理体系，通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认
证。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2023 年，由于公司主要产品销售价格下降，致毛利率随之下降等因素影响，公司实现
营业总收入 92,975.83 万元，较上年同期下降 13.78%；公司实现营业利润 6,201.48 万元，
较上年同期下降 53.99%；公司实现利润总额 6,162.99 万元，较上年同期下降 51.85%；实
现归属于上市公司股东的净利润 6,050.77 万元，较上年同期下降 49.27%。未来公司将采
取外争市场，内抓管理等积极有效措施，增加经济效益。
2023 年公司经营情况如下：
（1）技术研发方面
报告期内，公司紧跟市场需求，持续加大产品研发投入，2023 年研发投入 3911.12 万
元。公司长期以来强化研发、品技和生产等职能部门建设，为研发项目的实施提供有力支
撑与保障。报告期内公司及子公司共有专利 80 件，其中发明专利 47 件。
报告期内，公司新增企业标准 1 份，修订企业标准 3 份；子公司淮安晨化新增企业标
准 1 份。
（2）市场营销方面
报告期内，公司以市场为导向，继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推
广；不断扩大定制产品销量，挖掘公司新的利润增长点。国外市场方面，公司在上海投资
设立全资子公司晨化国际，积极开拓国外市场，2023 年公司产品出口 13,436.33 万元，比
上年减少 15.69%。国内市场方面，公司通过优化营销渠道，加大品牌宣传，强化服务跟踪，
使得报告期内公司表面活性剂系列产品产销均稳健增长，也进一步提升了公司产品市场占
有率和品牌影响力：
①表面活性剂方面：公司表面活性剂业务以聚焦产品线做长做强为策略，通过品质保
障能力的不断提升，继续与国内外知名公司保持深度合作，通过定制化学品模式的开发，
18
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
继续加强了聚醚、聚醚胺、烷基糖苷在其他领域的拓展,其应用领域亦有所增加，销量有
所上升。
②阻燃剂方面：报告期内，公司阻燃剂营业规模同比略有下降，国内阻燃剂市场仍然
供大于求，销售价格偏低。
③有机硅橡胶材料方面：依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，公司研发、生产人
员在生产管理上采取积极有效措施，有机硅橡胶材料毛利略有上升。
（3）综合管理方面
报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生
产效率、提升产品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有
效激发员工的创新意识与参与热情，有力的提升了公司整体效益。
公司加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，
获得较丰厚的边际效益；持续提升生产线自动化程度，保证产品稳定性，为客户提供更优
质的产品。
公司实施了银企互联、电子会计档案、新型费用处理等信息化项目，实现了电子税务
局、银企互联等系统与 ERP 的横向集成，财资管理数学化向战略导向迈进，逐步使业财融
合在线上实现，进一步完善集团化、信息化网络管理体系。公司同时建设供应商协同模块，
更好地与供应商合作降低成本，为公司及子公司的办公、销售、生产、采购与财务融合信
息技术应用提供更高效、可靠、稳定的基础平台。
（4）安全环保方面
公司及子公司淮安晨化等生产基地始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作。
公司设有安全部，负责全公司安全管理工作和防火救援工作，根据安全生产目标，制定年
度安全培训计划；公司设有专门的环保部门，进一步完善了环保制度，并采取一系列的环
境保护措施，不断减少生产对环境的不利影响。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2023 年 2022 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 929,758,288.83 100% 1,078,413,896.1 100% -13.78%
19
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
6
分行业
精细化工新材料 1,074,450,213.3
926,376,397.45 99.64% 99.63% -13.78%
行业 9
其他 3,381,891.38 0.36% 3,963,682.77 0.37% -14.68%
分产品
阻燃剂 113,375,860.01 12.19% 157,691,007.93 14.62% -28.10%
表面活性剂 738,840,297.67 79.47% 816,419,961.32 75.71% -9.50%
硅橡胶 72,188,281.93 7.76% 99,489,017.85 9.23% -27.44%
其他 1,971,957.84 0.21% 850,226.29 0.08% 131.93%
材料废料销售 3,327,344.37 0.36% 3,773,386.60 0.35% -11.82%
劳务收入 54,547.01 0.01% 190,296.17 0.02% -71.34%
分地区
国内 795,394,946.13 85.55% 919,038,640.87 85.22% -13.45%
国外 134,363,342.70 14.45% 159,375,255.29 14.78% -15.69%
分销售模式
1,078,413,896.1
直销 929,758,288.83 100.00% 100.00% -13.78%
6
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
精细化工新材 926,376,397. 773,247,970.
16.53% -13.78% -6.54% -6.47%
料 45 18
分产品
113,375,860. 99,398,678.0
阻燃剂 12.33% -28.10% -29.86% 2.20%
01 8
738,840,297. 614,787,467.
表面活性剂 16.79% -9.50% 2.36% -9.65%
67 83
72,188,281.9 57,323,013.2
硅橡胶 20.59% -27.44% -32.45% 5.89%
3 5
分地区
795,394,946. 667,965,643.
国内 16.02% -13.45% -5.47% -7.09%
13 49
134,363,342. 106,617,430.
国外 20.65% -15.69% -12.81% -2.62%
70 15
分销售模式
929,758,288. 774,583,073.
直销 16.69% -13.78% -6.56% -6.44%
83 64
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
单位：元
报告期内的售价
产品名称 产量 销量 收入实现情况 变动原因
走势
阻燃剂 13,381 13,191 1,133,758,650.0 下降 主要是原材料价
20
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
1 格下降
主要是原材料、
表面活性剂 65,127 64,642 738,840,297.67 下降 产品市场价格下
降
主要是原材料价
硅橡胶 4,598 4,568 72,188,281.93 下降
格下降
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上
是 □否
报告期内税收政策对境外业
境外业务名称 开展的具体情况 公司的应对措施
务的影响
阻燃剂、表面活性剂、硅橡
精细化工新材料产品 无
胶
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
销售量 吨 13,191 14,084 -6.34%
生产量 吨 13,381 13,552 -1.26%
阻燃剂
库存量 吨 689 499 38.08%
销售量 吨 64,642 54,915 17.71%
生产量 吨 65,127 56,722 14.82%
表面活性剂
库存量 吨 8,320 7,835 6.19%
销售量 吨 4,568 4,799 -4.81%
生产量 吨 4,598 4,806 -4.33%
硅橡胶
库存量 吨 257 227 13.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
适用 □不适用
阻燃剂正常备货，库存量略有上升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
2023 年 2022 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
精细化工新材 直接材料 607,093,756. 78.51% 668,048,962. 80.75% -9.12%
21
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
料 55 27
精细化工新材 26,954,840.1 25,780,128.9
直接人工 3.49% 3.12% 4.56%
料 1 6
精细化工新材 98,522,570.2 95,281,079.5
制造费用 12.74% 11.52% 3.40%
料 4 3
精细化工新材 18,012,727.8 16,637,646.4
折旧 2.33% 2.01% 8.26%
料 9 6
精细化工新材 22,664,075.3 21,601,012.2
运费 2.93% 2.61% 4.92%
料 9 7
精细化工新材 773,247,970. 827,348,829.
100.00% 100.00% -6.54%
料合计 18 49
单位：元
2023 年 2022 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
99,398,678.0 141,721,977.
阻燃剂 营业成本 12.85% 17.13% -29.86%
8 47
614,787,467. 600,597,333.
表面活性剂 营业成本 79.51% 72.59% 2.36%
83 29
57,323,013.2 84,863,112.4
硅橡胶 营业成本 7.41% 10.26% -32.45%
5 6
其他 营业成本 1,738,811.02 0.22% 166,406.27 0.02% 944.92%
精细化工新材 773,247,970. 827,348,829.
营业成本 100.00% 100.00% -6.54%
料合计 18 49
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司 2023 年度新设成立山东晨化新材料科技有限公司，并纳入 2023 年度合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 111,920,779.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 26,474,720.80 2.85%
2 第二名 24,025,769.93 2.58%
3 第三名 20,254,055.69 2.18%
22
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
4 第四名 22,667,545.60 2.44%
5 第五名 18,498,687.75 1.99%
合计 -- 111,920,779.77 12.04%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 291,662,812.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 108,548,325.16 16.72%
2 第二名 87,327,666.50 13.45%
3 第三名 42,783,093.16 6.59%
4 第四名 27,095,426.80 4.17%
第五名（西王药业有限公
5 25,908,301.23 3.99%
司）
合计 -- 291,662,812.85 44.93%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 27,209,088.76 28,979,276.30 -6.11%
管理费用 68,609,566.48 71,940,261.10 -4.63%
财务费用 -1,013,466.58 -1,719,436.41
研发费用 39,111,161.06 42,602,851.13 -8.20%
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标
的影响
本项目在涡轮破碎机
的辅助下聚醚与醇盐
提高甲基封端产品质 提升产品的品质，提
甲基封端聚醚的研发 试生产阶段 化试剂更好的接触，
量 高产品的市场竞争力
反应更充分，提高甲
基封端聚醚的质量。
本项目通过研发含低
环体甲基硅氧烷的亲
提高亲水性硅油产品 水性硅油，避免甲基 提升产品的品质，提
亲水性硅油的研发 试生产阶段
质量 硅氧烷从有机硅制品 高产品的市场竞争力
中扩散出来，对人体
造成损害。
23
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
本项目开发可以提高
汽车配件装配性能汽
车用过电泳耐高温密 拓展公司的产品类
汽车用过电泳耐高温 研发适用于汽车用过
试生产阶段 封胶，解决传统密封 型，提高公司产品的
密封胶的研发 电泳耐高温的密封胶
胶对汽车配件和电泳 核心竞争力。
液会污染且耐热性不
好的缺点。
本项目通过探索筛选
不同的催化剂，解决 拓展公司的产品类
聚醚胺连续化方法的 研发系列聚醚胺连续
试生产阶段 传统工艺生产小分子 型，提高公司产品的
研发 化方法
量聚醚胺转化率低得 核心竞争力。
缺点。
本项目的研发旨在提
供低过氧化物聚醚多
元醇的合成方法，克
低过氧化物聚醚多元 提升产品的品质，提
提高聚醚产品质量 试生产阶段 服现有产品中过氧化
醇研发 高产品的市场竞争力
物含量高的不足，拓
展产品的应用范围，
提升聚醚的品质。
本项目提供混合型含
磷多元醇阻燃剂的制
备方法优点在于：该 拓展公司的产品类
反应型含磷阻燃剂的 研发反应型含磷阻燃
试生产阶段 方法制备的本体阻燃 型，提高公司产品的
研发 剂
泡沫软硬度可调性 核心竞争力。
好，大大扩展了其应
用领域。
本项目解决由于聚醚
胺中的小分子胺类未
提高聚醚胺耐黄变性 提升聚醚胺产品的性 除净，易导致对下游 提高产品的市场竞争
试生产阶段
能的研发 能 产品的黄变，对下游 力
产品的性能造成影响
的缺点。
本项目采用新型连续
化漂白脱色系统，能
糖苷连续化漂白脱色 提高烷基糖苷的的脱 够迅速有效的对烷基 提高产品的市场竞争
试生产阶段
工艺的研发 色效果 糖苷脱色，在得到浅 力
色至无色透明高质量
烷基糖苷。
本项目研发常温下呈
液态，产品无毒且性
能稳定，并且合成工
拓展公司的产品类
高效含磷阻燃剂的研 艺在常压下进行，反
研发含磷阻燃剂 试生产阶段 型，提高公司产品的
发 应温度较低，不需要
核心竞争力。
高温高压工艺，属于
低能耗、环保工艺得
高效有机磷阻燃剂。
本项目研发设置带有
碾压和筛分的装置， 拓展公司的产品类
有机磷阻燃剂制备设
研发有机磷阻燃剂 中试阶段 使得生产效率高的有 型，提高公司产品的
备及合成方法的研发
机磷酸酯阻燃剂的生 核心竞争力。
产设备和方法。
本项目研发一条工艺
温和、成本低廉的全
拓展公司的产品类
高效清洁灭火剂全氟 氟酮合成工艺路线，
研发灭火剂全氟酮 小试阶段 型，提高公司产品的
酮的开发 打破 3M 公司对该产品
核心竞争力。
的垄断。具有灭火浓
度小、灭火效率高、
24
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
环保性能好、毒性
低、安全性好、对相
关设备和材料的影响
小、无残留、
便于储存和运输以及
适用范围广等一系列
优点。
本项目研发一种产生
的泡沫少、双氧水用
烷基糖苷新型脱色工 提升烷基糖苷产品的 量少、脱色效果好、 提高产品的市场竞争
中试阶段
艺的研发 脱色效果 漂白时间短、操作简 力
单、效率高的新型烷
基糖苷脱色工艺。
本项目研发一种原料
利用率高，具有节能
拓展公司的产品类
硅油连续化制备方法 研发硅油的连续化制 环保优点，且自动化
中试阶段 型，提高公司产品的
的研发 备硅油 效率高的流化床连续
核心竞争力。
化制备低含氢硅油的
方法。
本项目研发一种能够
增加了填料的分散
拓展公司的产品类
抗结构化混炼硅橡胶 性，提高了稳定性，
研发抗结构化硅橡胶 中试阶段 型，提高公司产品的
的研发 同时减少了水的含
核心竞争力。
量，避免了胶料发粘
的抗结构化硅橡胶。
本项目研发一种底气
味阻燃剂，克服现有
技术中磷酸酯阻燃剂
中有气味的副产物残 提高产品的市场竞争
低气味阻燃剂的研发 研发低气味的阻燃剂 中试阶段
留的技术难题难题。 力
提供一种更加优良的
磷酸酯阻燃剂的制备
工艺。
本项目研发一种乳化
稳定性好的烷基糖
烷基糖苷乳化稳定性 研发烷基糖苷的乳化 提高产品的市场竞争
中试阶段 苷，能更好的促进烷
的研发 稳定性 力
基糖苷在化妆品等方
面更有效的发展。
本项目研发一种高效
硅氢加成用催化剂，
一种聚醚改性亲水性
研发高效催化剂催化 可有效提高催化剂的 提高产品的市场竞争
硅油用高效催化剂的 中试阶段
硅氢化反应 活性，减少催化剂用 力
研发
量，提升硅氢化反应
的效率。
本项目对阻燃剂是否
具有生化毒性进行相
含磷废水可生化性的 研发含磷废水的处理 提高产品的市场竞争
中试阶段 关研究，从而掌握阻
改善研发 方法 力
燃剂废水进入污水处
理站后的处理效果。
本项目研发一种聚醚
胺副产氨水在线氨浓
度检测装置，减少劳
聚醚胺副产氨水浓度 研发副产氨水的控制 动强度，使氨水浓度 提高产品的市场竞争
中试阶段
控制方法的研发 方法 进行实时在线检测， 力
具有安全、简易性、
稳定可靠和结果准确
等优点。
25
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
本项目研发一种粗孔
聚氨酯用聚醚，具有
反应效率高和分子量
拓展公司的产品类
粗孔聚氨酯用聚醚的 研发粗孔聚氨酯用聚 分布均匀的优点；采
中试阶段 型，提高公司产品的
研发 醚 用该聚醚制得的粗孔
核心竞争力。
硬泡具有骨架好、拉
伸和压缩强度高的特
点。
本项目解决 4 万吨/年
聚醚胺项目的放大效
应，探究反应过程中
温度、压力、进料
拓展公司的产品类
4 万吨/年聚醚胺反应 研发 4 万吨/年聚醚胺 量、反应器尺寸、气
小试阶段 型，提高公司产品的
工程放大的研发 反应器放大效应 液分布程度等因素对
核心竞争力。
反应结果的影响，使
反应条件最优化，为
工业化生产提供依
据。
本项目研发一种酸值
低且稳定性好的低聚
膦酸酯阻燃剂的制备
方法，解决低聚膦酸 拓展公司的产品类
低聚膦酸酯阻燃剂的
研发含磷阻燃剂 研究阶段 酯阻燃剂在储存过程 型，提高公司产品的
研发
中返酸的技术问题， 核心竞争力。
制备出酸值低且稳定
性好的低聚膦酸酯阻
燃剂。
本项目开发一种提高
一种提高聚醚收率工 研发聚醚滤渣的回收 聚醚收率的工艺路 提高产品的市场竞争
研究阶段
艺研发 方法 线，提高聚醚的收 力
率，降低危废的量。
本项目的目的是提供
一种亲水性硅油的合
一种亲水性硅油新型 研发合成亲水性硅油 提高产品的市场竞争
小试阶段 成新工艺，降低催化
工艺研发 的新工艺 力
剂的成本，并且提高
合成转化率。
本项目的目的是提供
拓展公司的产品类
烷基糖苷新型用途的 研发烷基糖苷的新型 一种烷基糖苷修复土
研究阶段 型，提高公司产品的
研发 用途 壤的方法，能够实现
核心竞争力。
土壤的可持续发展。
本项目研发制备风电
叶片涂层关键材料含
风电叶片用抗覆冰自 氟官能团的聚醚胺， 拓展公司的产品类
修复涂层关键材料的 研发含氟系列聚醚胺 研究阶段 能有效解决含氟官能 型，提高公司产品的
研发及产业化 团及分子量窄分布的 核心竞争力。
高伯胺含量聚醚胺的
大规模制备难题。
本项目拟采用可大规
模生产的高分子加工
技术制备具备耐高温
拓展公司的产品类
电缆用耐湿热老化硅 研发耐湿热老化硅橡 （200℃
小试阶段 型，提高公司产品的
橡胶的研发 胶 240h）功能的柔性硅
核心竞争力。
橡胶材料（SRM），促
进 SRM 在新能源领域
的开发和应用。
高不饱和度烯丙基聚 提高烯丙基聚醚的应 本项目研发一种高不 提高产品的市场竞争
研究阶段
醚的研发 用效果 饱和度的烯丙基聚醚 力
26
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
的生产方法，提高烯
丙基聚醚的应用效
果。
本项目研发新型磷酸
拓展公司的产品类
新型磷酸酯阻燃剂的 研发新型磷酸酯阻燃 酯阻燃剂的合成方
研究阶段 型，提高公司产品的
研发 剂 法，扩展反应型阻燃
核心竞争力。
剂的应用领域。
本项目研发一种反应
拓展公司的产品类
日化用表面活性剂烷 简单、收率高的应用
研发日化用烷基糖苷 研究阶段 型，提高公司产品的
基糖苷的研发 于日化方面的烷基糖
核心竞争力。
苷制备方法。
公司研发人员情况
2023 年 2022 年 变动比例
研发人员数量（人） 118 119 -0.84%
研发人员数量占比 14.82% 14.49% 0.33%
研发人员学历
本科 28 25 12.00%
硕士 6 9 -0.33%
博士 6 5 20.00%
本科以下 78 80 -2.50%
研发人员年龄构成
30 岁以下 14 16 -12.50%
30~40 岁 44 52 -15.38%
40 岁以上 60 51 17.65%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2023 年 2022 年 2021 年
研发投入金额（元） 39,111,161.06 42,602,851.13 40,899,966.95
研发投入占营业收入比例 4.21% 3.95% 3.43%
研发支出资本化的金额
0.00 0.00 0.00
（元）
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动现金流入小计 783,714,308.16 885,080,958.28 -11.45%
27
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
经营活动现金流出小计 702,686,848.35 757,317,981.78 -7.21%
经营活动产生的现金流量净
81,027,459.81 127,762,976.50 -36.58%
额
投资活动现金流入小计 501,049,949.93 579,089,922.39 -13.48%
投资活动现金流出小计 514,076,868.36 568,396,422.68 -9.56%
投资活动产生的现金流量净
-13,026,918.43 10,693,499.71 -221.82%
额
筹资活动现金流入小计 60,939,300.00 100,000.00 60,839.30%
筹资活动现金流出小计 71,605,288.52 75,379,626.14 -5.01%
筹资活动产生的现金流量净
-10,665,988.52 -75,279,626.14
额
现金及现金等价物净增加额 58,360,260.38 64,648,496.78 -9.73%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
筹资活动现金流入小计增加主要是补充流动资金及项目储备使用。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 19,734,375.93 32.02% 系理财收益 否
系交易性金融资产和
公允价值变动损益 7,319,173.55 11.88% 其他非流动金融资产 否
公允价值变动
资产减值 1,961,036.68 3.18% 否
营业外收入 279,436.26 0.45% 否
营业外支出 664,367.34 1.08% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023 年末 2023 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
主要是年末收
198,333,711. 139,973,450.
货币资金 13.49% 10.35% 3.14% 回的交易性金
06 68
融资产增加
40,988,153.2 50,483,144.5
应收账款 2.79% 3.73% -0.94%
4 7
129,356,395. 144,995,413.
存货 8.80% 10.72% -1.92%
77 20
28
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
主要是增加研
289,599,337. 244,328,240.
固定资产 19.70% 18.07% 1.63% 发大楼项目转
06 07
固
53,668,003.2
在建工程 6,471,498.54 0.44% 3.97% -3.53% 研发大楼转固
7
使用权资产 595,332.89 0.04% 731,521.91 0.05% -0.01%
30,020,833.3 用于补充流动
短期借款 2.04% 100,000.00 0.01% 2.03%
3 资金
合同负债 7,507,039.08 0.51% 7,184,401.63 0.53% -0.02%
30,000,000.0 用于项目建设
长期借款 2.04% 2.04%
0 资金储备
租赁负债 292,716.46 0.02% 571,318.57 0.04% -0.02%
已背书转让未
134,389,608. 26,223,863.6
应收票据 9.14% 1.94% 7.20% 到期的票据重
11 4
分类
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资产
446,801,1 4,393,434 432,000,0 444,000,0 439,194,5
（不含衍
40.76 .56 00.00 00.00 75.32
生金融资
产）
4.其他权 -
13,400,00 11,200,00
益工具投 2,200,000
0.00 0.00
资 .00
5.其他非
21,348,07 2,925,738 10,000,00 1,851,851 32,421,96
流动金融
5.19 .99 0.00 .52 2.66
资产
-
金融资产 481,549,2 7,319,173 442,000,0 445,851,8 482,816,5
2,200,000
小计 15.95 .55 00.00 51.52 37.98
.00
-
481,549,2 7,319,173 442,000,0 445,851,8 482,816,5
上述合计 2,200,000
15.95 .55 00.00 51.52 37.98
.00
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
29
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,785,000.00 6,000,000.00 -70.25%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 金净额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
首次公 存入募
1,332. 21,581 2,337.
2017 开发行 21,822 21,822 0 4,006 18.36% 集资金 235.51
85 .98 75
股票 专户
30
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
1,332. 21,581 2,337.
合计 -- 21,822 21,822 0 4,006 18.36% -- 235.51
85 .98 75
募集资金总体使用情况说明
1、年产 15,000 吨烷基糖苷项目累计投入 6,095.60 万元；2、年产 5,000 吨端氨基聚醚项目累计投入 5,900.17 万元；
3、研发大楼项目累计投入 4,586.22 万元；4、补充营运资金 5,000 万元；公司累计使用募集资金 21,581.98 万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
截至期
承诺投 是否已 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期 末投资
资项目 变更项 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
金承诺 末累计 进度
和超募 目(含 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
投资总 投入金 (3)＝
资金投 部分变 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2) (2)/(1
向 更) 期 益 化
)
承诺投资项目
1、年
产
2019 年
15,000 5,900. 5,900. 6,095. 103.31 5,676.
否 0 03 月 365.97 是 否
吨烷基 45 45 6 % 64
30 日
糖苷项
目
2、年
产
2021 年
5,000 6,915. 6,915. 5,900. 4,368.
否 114.03 85.32% 08 月 366.77 是 否
吨端氨 55 55 17 51
31 日
基聚醚
项目
3、研 2023 年
1,218. 4,586. 114.48
发大楼 是 4,006 4,006 06 月 不适用 是
82 22 %
项目 30 日
4、补
100.00
充营运 否 5,000 5,000 0 5,000 不适用 否
%
资金
承诺投
1,332. 21,581 10,045
资项目 -- 21,822 21,822 -- -- 732.74 -- --
85 .99 .15
小计
超募资金投向
无
1,332. 21,581 10,045
合计 -- 21,822 21,822 -- -- 732.74 -- --
85 .99 .15
分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
无
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
31
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
益”选
择“不
适用”
的原
因）
公司厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研
项目可 发办公场所变更至更具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司建设建筑面积为 16656 平方
行性发 米的研发大楼，主要为提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体营运管理水
生重大 平，提升公司的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快速健康的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交
变化的 通优势，完善公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。研发中心改扩建项目变更为研发大
情况说 楼项目，上述事项已经公司 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮
明 资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-023）及相
关会议决议公告。
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
适用
以前年度发生
1、2017 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及
实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000
吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点，并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩
建项目”之总投资 12,816 万元中的 5,900.45 万元投入淮安晨化，即由公司实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项
目建设，由淮安晨化实施年产 15,000 吨烷基糖苷项目建设。其中，实施主体由公司变更为公司和淮安晨化共
募集资
同实施；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号变更为宝应县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园
金投资
区实联大道 15 号。
项目实
2、2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实
施地点
施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000
变更情
吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建
况
项目”之总投资 12,816 万元中的 6,915.55 万元投入淮安晨化，实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为
淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号
和淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道 15
号。
3、2019 年 4 月 30 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募
投项目中的“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即
公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。
募集资 适用
金投资 以前年度发生
项目实
“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；项目总投资额 4,006 万元变更为 10,918 万元，其中：
施方式
使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金 4,006 万元，公司自筹 6,912 万元。相关议案已经
调整情
2018 年年度股东大会审议通过。
况
募集资
金投资
项目先
不适用
期投入
及置换
情况
用闲置
募集资
金暂时
不适用
补充流
动资金
情况
32
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目实
施出现
募集资
不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募 2023 年末,尚未使用的募集资金 2,337.75 万元中（含理财收益、利息收入），存放在中国农业银行股份有限公
集资金 司宝应支行曹甸分理处专项账户 10167401040006123 上的资金为 1,873.50 万元，存放在中国建设银行股份有
用途及 限公司宝应支行专项账户 32050174743600000356 上的资金为 464.25 万元。
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 无
的问题
或其他
情况
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
化工产品
研发、生
产、销售
（危险化
淮安晨化 - -
学品及易 300,000,0 562,176,8 458,943,9 422,816,0
新材料有 子公司 6,968,889 2,589,241
制毒化学 00.00 74.48 35.80 98.55
限公司 .16 .59
品除外）。
自营和代
理各类商
品和技
33
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
术 的进
出口业
务。
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
山东晨化新材料科技有限公司 投资设立 无
主要控股参股公司情况说明
一、山东晨化
公司与烟台华特聚氨酯有限公司、东营海瑞宝新材料有限公司共同投资设立山东晨化
新材料科技有限公司。2023 年 1 月，山东晨化取得营业执照。具体内容详见公司于 2023
年 1 月 14 日披露的《关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告
编号：2023-005）
二、淮安晨化
1、淮安晨化获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
联合颁发的《高新技术企业证书》，自通过高新技术企业认定起连续三年（即 2022 年、
2023 年、2024 年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认
定的公告》（公告编号：2023-015）
2、由于淮安晨化对“年产 34000 吨聚氨酯功能性助剂项目”相关备案内容进行调整，
因此向淮安市行政审批局申请换发《江苏省投资项目备案证》。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 9 日披露的《关于全资子公司更换〈江苏省投资项目备案证〉的公告》（公告编号：
2023-040）
3、2023 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于全资子公司实施年产 4 万吨聚醚胺(4.2 万吨聚醚)项目暨向全资子公司
增资的议案》，公司使用 20,000 万元自有资金向全资子公司淮安晨化进行增资，旨在保
证淮安晨化日常经营及保障淮安晨化“年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目”投资所
需资金。增资完成后，淮安晨化注册资本将由 30,000 万元变更为 50,000 万元，公司仍持
有其 100%股权。
4、淮安晨化以人民币 2,363.69 万元竞得 2023GG022G06 地块的国有建设用地使用权，
并与淮安市公共资源交易中心签署了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》。具体
34
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》
（公告编号：2023-067）。
三、福州晨化
1、公司与上海吉碳科技有限公司合作对福州晨化进行增资。增资后，福州晨化注册
资本由 100 万元变更为 300 万元，仍为公司控股子公司；其中公司以自有资金认缴出资
180 万元，占福州晨化注册资本的 60%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露的《关
于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-050）。
2、福州晨化与大连疆大工业催化有限公司签订《技术推广合作协议》在电解液用碳
酸酯溶剂新生产工艺和催化剂技术的推广过程中，以大连疆大公司为主体对技术成果进行
包装和推广。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露的《关于控股子公司签订《技术
推广合作协议》的公告》（公告编号：2023-049）。
四、匀升杭烯
公司与上海匀升投资管理有限公司、周春华、吴义彪、钱学华、宋静漪、陆莺、徐锋、
许巧云等八方签订《扬州匀升杭烯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，九方共同设
立扬州匀升杭烯股权投资合伙企业（有限合伙）。匀升杭烯注册资本为 3,200 万元，其中：
公司以自有资金认缴出资 1,000 万元，持有的份额比例为 31.25%。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 11 日披露的《关于对外投资参与设立私募基金的公告》（公告编号：2023-
021）。2023 年 4 月，匀升杭烯已完成工商注册登记手续，并取得了了扬州市蜀冈-瘦西湖
风景名胜区市场监督管理局颁发的《营业执照》，2023 年 5 月，在中国证券投资基金业协
会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2
日披露的《关于参与投资设立私募基金的进展公告》（公告编号：2023-044）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精
细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业
35
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升
化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。
1、宏观经济的持续、快速发展为行业发展提供了良好的经济环境
精细化工新材料行业与国民经济的各行各业紧密相关。近年来，我国国民经济的快速
增长为精细化工新材料提供了良好的经济环境。
2、国家产业政策的支持
新材料产业由于其技术密集性高、研发投入高、产品附加值高、国际性强、应用范围
广等特点，已成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。新材料产业是国民经济
的先导产业，是制造强国及国防工业发展的关键保障。
一、根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等国家政策规定，有机硅材料
不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，同时也是其他战略新兴产业行业
不可或缺的配套材料，有机硅产品市场前景广阔。
二、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》以及《建筑节能与可再生能源利用
通用规范》的实施，将推动建筑节能产业的发展，建筑保温是一种简单而有效的节约能源
的方法，公司的硅油和磷系阻燃剂是聚氨酯的原材料之一，下游应用领域涉及建筑保温等
领域；公司的室温硅橡胶的下游领域包括建筑幕墙、建筑装修等；公司的聚醚胺产品亦可
用于高档建筑的防水、防漏、防腐领域。
三、国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，将全面推进风
电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，而公司聚醚胺产品是用于制作风电叶片的固化
剂和胶粘剂的主要原材料之一。公司表面活性剂未来的市场前景广阔。
十三五时期我国已组建一批高水平创新平台，配套先进的基础设施、配建新的生产设
备，但部分领域的核心技术还未达到国际水平，在产业化方面进展较为缓慢。十四五时期，
将由创新平台基建转向人才、技术激励引进政策等软实力搭建，联合开展关键技术和产业
应用技术攻关，高频次同国外跨国公司和科研机构的进行交流合作，进一步加快科研技术
产业化速度和成果转化，形成对行业转型升级发展的有力支撑。十四五的五年必将是新材
料产业变革的五年，也是新材料产业由大国向强国突破、走向高质量发展的五年。
3、推动产业绿色化改造
36
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
《2024 年能源工作指导意见》中指出坚持积极有力推进能源绿色低碳转型。深入践行
生态优先、绿色发展理念，坚定不移落实双碳目标，把握好节奏和力度，着力加强供需协
同，强化系统消纳，保持清洁能源高质量较快发展势头。
坚持依靠科技创新增强发展新动能。深入实施能源技术装备补短板、锻长板、拓新板，
加强关键核心技术联合攻关，强化优势能源产业国际竞争力。加强科研成果转化运用，促
进新质生产力发展。
巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建
成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水
远岸发展。做好全国光热发电规划布局，持续推动光热发电规模化发展。因地制宜加快推
动分散式风电、分布式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和
“千家万户沐光行动”。开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。
有序推进清洁能源产业链合作。构建能源绿色低碳转型共赢新模式，深化新能源科技
创新国际合作，加强中欧在风电、智慧能源、储能等重点领域合作，推动一批中欧能源技
术创新合作示范项目落地实施。开展中国―东盟清洁能源能力建设计划项目交流，推动成
立中国―东盟清洁能源合作中心。推进与沙特、阿联酋等国共同筹建中阿清洁能源合作中
心，加强在氢能领域的务实合作。
4、知识产权保护
公司表面活性剂、阻燃剂及硅橡胶均属于技术密集型行业新材料，其实验、研发需要
大量专业科研技术人才和资金，核心技术在于产品配方，产品附加值高，存在被盗用的风
险。近几年来，随着《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》、《关于禁止侵犯
商业秘密行为的若干规定》等各类知识产权保护的法律法规纷纷出台，国家对于知识产权
保护的力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业快速发展提供了坚强的保障。
2023 年 9 月，国家知识产权局、司法部出台了《关于加强新时代专利侵权纠纷行政裁
决工作的意见》，从强化专利侵权纠纷行政裁决法治保障、严格履行专利侵权纠纷行政裁
决法定职责、加大专利侵权纠纷行政裁决办案力度、完善专利侵权纠纷行政裁决支撑体系、
推进专利侵权纠纷行政裁决改革试点、加强专利侵权纠纷行政裁决能力建设等方面，进一
步完善了行政裁决体制机制。
2023 年 12 月 21 日，《中华人民共和国专利法实施细则》迎来了第三次修订的新版本。
新实施细则共计 13 章 149 条，涉及专利创造、审查、运用、保护等事项。修改的具体内
37
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
容主要涉及五个方面：一是完善专利申请制度，便利申请人和创新主体；二是完善专利审
查制度，提高专利审查质量和效率；三是加强专利行政保护，维护专利权人合法权益；四
是加强专利公共服务，促进专利转化运用；五是加强同国际规则的衔接，推进高水平对外
开放。相关内容不仅全面涵盖专利权的生命周期，也深度关联专利管理的各项工作。
5、国外企业加大在我国的投资力度，促进我国精细化工产业发展
目前全球精细化工产业已进入成熟发展期，定制生产日渐盛行。我国由于具有巨大的
消费市场，成为国外大型化工企业进行投资的重点对象。国外化工企业纷纷在我国精细化
工新材料行业投资，涉及精细化工原料的中间体、电子化学品等诸多领域，一些具有较高
技术含量的精细化工新材料生产也将会随之转移到我国。伴随着这些企业的产业转移，将
一些技术含量高的精细化工产品的生产转移到我国，有利于我国精细化工产业技术水平的
提高，对我国精细化工产业的发展十分有利。
公司控股子公司江苏大江的聚氨酯催化剂产品，作为一种新型高分子材料，对于推动
我国低碳经济建设具有重要的战略意义，是国家产业政策重点支持的行业，而聚氨酯催化
剂行业作为聚氨酯产业化应用的关键产业，同时具备了国家政策支持的巨大的良好发展空
间和机遇。聚氨酯广泛应用于国家经济的各个领域，由于聚氨酯原料组成较多，在配方已
定的情况下，发泡过程速度的控制主要依赖于聚氨酯催化剂，因此聚氨酯工业越发展，对
聚氨酯催化剂的需求量也越来越大，提供了稳固的发展持续性。
（二）公司发展战略
1、公司整体发展战略
公司根据国家重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品、坚持可持续发展等政
策，结合自身优势，秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念，致
力于精细化工新材料行业的研发、生产和销售，使得公司在核心业务上获得在行业内领先
的产品竞争优势，通过加强以技术服务和技术解决方案为基础的核心营销能力，提高产品
附加值；积极探索与有较强竞争实力及盈利能力的海内外优质公司的合作，以进一步巩固
和提升国内市场份额，并努力扩大出口。
面对国家环保标准逐渐提高的要求，公司采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利
用，持续加大节能减排力度，关注行业要求及环保监管动向，确保原有环保设施正常运行
并适时升级；同时建立完善工业绿色制造工程和体系建设，大力发展循环经济，打造绿色
化工产业，促进企业与资源、环境的协调可持续发展。
38
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司的发展战略为：以市场为导向，以技术创新为核心，专注于精细化工新材料系
列产品的生产经营。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客户需求提供一系列
差异化的产品和解决方案。
2、未来三年发展目标
（1）公司致力于精细化工助剂新材料、生物基可降解材料及新能源电池材料的研发；
（2）公司将逐步扩大表面活性剂、聚氨酯功能性助剂的生产规模，以满足日益增长
的市场需求。
（三）2024 年度经营计划
（1）研发技术方面
A、2024 年，公司将紧跟市场需求，有针对性地开发聚氨酯催化剂、聚醚胺等新型产
品适用领域，扩大公司主营产品版图，满足客户多元化需求。推进有机磷系阻燃剂在新型
绿色环保产品、工程塑料行业中的应用。
B、持续扩大表面活性剂的研发投入，发挥淮安晨化表面活性剂新建生产线的综效。
逐步释放特种聚醚、聚醚胺等产品产能，保证公司在向农药、风电叶片、涂料、硅油和纺
织印染生产企业供应趋紧时的生产弹性。加强新产品、新技术的研发，特别是聚醚胺产品
的量产，有助于提高公司在细分市场的领先地位。
C、增加聚氨酯功能性助剂的研发投入，聚氨酯广泛应用于国家经济的各个领域，由
于聚氨酯原料组成较多，在配方已定的情况下，发泡过程速度的控制主要依赖于聚氨酯催
化剂，因此聚氨酯工业越发展，对聚氨酯催化剂的需求量也越来越大，提供了稳固的发展
持续性。
D、公司将继续推进硅橡胶项目的研发及产业化，目前，硅橡胶数量和品种持续增长，
应用领域不断拓宽，尤其在国内电子、电气、汽车、高铁、光伏电站、核电等有机硅新兴
应用领域。加强在硅橡胶上述领域的专利布局，拥有自主知识产权的硅橡胶量产工艺；针
对特种电缆、光伏电站等领域，根据客户需求和市场反馈进行产品细分市场研发，提高公
司产品与应用需求的匹配度。
（2）市场营销方面
39
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
A、2024 年，公司将持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动，
实现产品认证与批量合作的无缝对接；同时加强品牌推广，发挥品牌影响力，着重推动与
大型跨国集团公司的合作进程。
B、公司将以聚醚胺、烷基糖苷、阻燃剂为市场发展基础，大力拓展风力发电、页岩
开采、高端洗化、化妆品、聚氨酯等领域，挖掘公司新的利润增长点。
C、公司将针对终端用户的需求变化，终端产品的性能、用途进行调整，改进技术和
生产工艺，在保证产品质量稳定可靠的同时满足客户对产品的定制化需求。以精准化营销、
全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，并加大对专业技术型销售人
才的培养力度，努力提升客户满意度。
D、公司将加大力度推进年产 3.4 万吨聚氨酯功能性助剂项目、年产 4 万吨聚醚胺及
4.2 万吨聚醚项目建设，力争尽早投产。
（3）运营管理方面
A、公司将继续强化精益生产管理，打通上下游产业链，实现垂直产业链，切实控制
生产经营成本，提高经济效益。
B、2024 年，公司将加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形
成的规模优势，获得更丰厚的边际效益。
（4）加强人员储备和培养，切实落实好公司的持续、快速发展和全国布点、海外发
展等对人才的需求，加强人才队伍的建设，一方面是要全面系统的做好现有各类人才、各
级人员的培养，另一方面要加快各类专业技术型、财经投资管理型人才的引进，确保公司
健康发展。
（5）外延发展方面
2024 年，公司继续按照“储备 2~3 家，每年力争成功 1 家”的目标，不断完善和拓宽
外延式增长路径，积极与行业内具有技术或渠道优势、较强竞争实力及盈利能力的优质海
外公司、本土公司深度交流合作，不断富公司的产业质态，实现公司整体规模和综合实力
的快速提升。
（四）可能面对的风险
1、行业竞争加剧。随着精细化工行业的快速发展，行业规模不断扩大，客户需求逐
步多样化。虽然市场发展前景看好，但由于行业内企业数量较多，同行业公司纷纷扩大产
40
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
能，市场竞争加剧。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，则不能及时满足下游客
户需求，可能对公司产品市场份额、整体经营业绩等产生不利影响。
公司拟通过加大研发投入，加强对优秀人才的吸引，加强业绩考核激励，增强公司的
竞争力。
2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂，对于产品质量
有较严格要求。公司非常注重产品质量控制，公司产品在中国境内已具行业领先地位，而
聚醚胺、烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得欧盟 REACH 国际认证。未来随着聚醚胺、烷基糖
苷和阻燃剂及聚氨酯催化剂等系列产品产量进一步扩大，相关产品海外销售量的激增，质
量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。
如发生质量事故，客户因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能
会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
公司在资源整合、技术和产品研发、市场开拓、内部控制以及各部门工作协调性、严
密性和连续性等方面对公司管理提出了更高要求。
3、新产品研发和技术替代的风险。随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈，
如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能
及时调整技术和产品方向；或者公司不能有效形成研发成果；或者新技术、新产品不能迅
速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代
替；公司将难以保持在产品质量、技术创新方面的竞争优势，公司收入、成本、费用和利
润将受不利影响。
表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求高等特点，公司将通过不
断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。
4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基糖
苷、聚醚胺、硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少
量有毒物质，生产过程中存在高温高压环节，对操作要求较高，可能存在因设备故障、物
品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，并对公司的正常经营造成不利影响。
公司属于精细化工新材料行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。
近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物
均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保
意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规
41
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会
对环境造成一定的污染，从而对公司的正常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的
环氧乙烷、环氧丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购入，危险化学品运输均由专业的
危化品运输公司承运，虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任，但若危险化学
品在运输过程中发生泄漏、爆炸等，将会严重影响公司的原材料供应，进而影响公司的日
常生产经营。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资
况索引
料
全景网“投资 巨潮资讯网
参加晨化股份
者关系互动平 《2023 年 4 月
2023 年 04 月 2022 年度网上
台” 其他 其他 公司基本情况 28 日投资者关
28 日 业绩说明会的
（http://ir. 系活动记录
投资者
p5w.net） 表》
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 否
42
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，
进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着
对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康
发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
规范性文件的要求。
（一）关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，
规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使
自己的权利，并承担相应的义务。
报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公
司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会
的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由
股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也
不存在先实施后审议的情况。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东于子洲先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股
东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务
和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监
事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事与董事会
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法
规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会、董事会专
门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法
律法规，切实提高了履行董事职责的能力。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门
委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其
他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例
均超过三分之一，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司
章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
（四）监事与监事会
公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的
要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认
43
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职
责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事参加了相关
培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。
（五）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公
平、完整地披露有关信息；同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为
信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股
东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定证券事务部为公司信
息披露的专门部门，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成
了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券事务部作为投资者关
系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使投资者能够平等地获取公司经营管
理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司严格按照《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资
产、机构、财务等方面保持独立，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的
能力。
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
详见公司在巨潮
资讯网
2022 年度股东大 2023 年 05 月 12 2023 年 05 月 12 （http://www.cn
年度股东大会 45.85%
会 日 日 info.com.cn）上
的公告，公告编
号为：2023-041
详见公司在巨潮
资讯网
2023 年第一次临 2023 年 08 月 03 2023 年 08 月 03 （http://www.cn
临时股东大会 44.80%
时股东大会 日 日 info.com.cn）上
的公告，公告编
号为：2023-068
2023 年第二次临 2023 年 12 月 29 2023 年 12 月 29 详见公司在巨潮
临时股东大会 45.01%
时股东大会 日 日 资讯网
44
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
（http://www.cn
info.com.cn）上
的公告，公告编
号为：2023-099
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用 不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用 不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 股份 股份
姓名 性别 年龄 职务 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
董事 2013
于子 长、 年 06 51,23 51,23
男 60 现任
洲 总经 月 23 5,964 5,964
理 日
董 2013
郝巧 事、 年 06 2,330 2,330
男 45 现任
灵 副总 月 24 ,116 ,116
经理 日
董 2013
史永 事、 年 06 1,158 1,158
男 51 现任
兵 副总 月 23 ,164 ,164
经理 日
董
事、
副总 2013
吴达 经 年 09 140,0 140,0
男 49 现任
明 理、 月 08 00 00
董事 日
会秘
书
2017
年 08 84,09 84,09
徐峰 男 55 董事 现任
月 24 1 1
日
2019
毕继 42,00 42,00
男 42 董事 现任 年 06
辉 0 0
月 24
45
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
日
2023
梁莲 独立 年 08
女 55 现任 0 0
花 董事 月 03
日
2019
何权 独立 年 06
男 71 现任 0 0
中 董事 月 24
日
2019
梁永 独立 年 06
男 57 现任 0 0
进 董事 月 24
日
2017 2023
朱晓 独立 年 08 年 08
女 56 离任 0 0
涛 董事 月 24 月 03
日 日
2019
年 06 1,136 1,136
郝斌 男 53 监事 现任
月 24 ,533 ,533
日
2019
年 06
华萍 女 35 监事 现任 0 0
月 24
日
2019
年 07
林清 男 33 监事 现任 0 0
月 24
日
2013 2023
杨思 副总 年 06 年 12 8,398 8,398
男 60 离任
学 经理 月 23 月 31 ,998 ,998
日 日
2013
董晓 副总 年 06 3,307 3,307
男 51 现任
红 经理 月 24 ,692 ,692
日
副总
2018
经
年 01 140,0 140,0
成宏 男 55 理、 现任
月 02 00 00
财务
日
总监
67,97 67,97
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 --
3,558 3,558
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
1、2023 年 5 月，独立董事朱晓涛女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举梁莲花女士为
公司第四届董事会独立董事并担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。原独立董事朱晓涛女士的辞职申请于 2023 年 8 月 3 日起正
式生效。
2、公司副总经理杨思学先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，自 2024 年 1 月 1 日离任后不再担任公司任何职务。
46
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
朱晓涛 独立董事 离任 2023 年 08 月 03 日 因个人原因辞职
杨思学 副总经理 离任 2023 年 12 月 31 日 退休
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会人员
1、于子洲先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1963 年出生，高级经济师。曾
任：江苏省宝应县曹甸镇农工商总公司总经理、曹甸镇党委副书记；宝应县晨光化工厂厂
长，晨化集团董事长、总经理等职。曾获江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者、江苏
省科技企业家等荣誉称号。江苏省扬州市第三至九届人大代表，现任晨化股份董事长、总
经理，晨化销售法定代表人、执行董事兼总经理。
2、郝巧灵先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。曾任
宝应晨光化工厂职员，晨化集团仓库保管员、车间主任、生产科长、副总经理等职；现任
晨化股份董事、副总经理。
3、史永兵先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历。曾任
宝应晨光化工厂职员，晨化集团质检部职员、生产科科长、品技科科长、采购部部长、安
全环保部部长、副总经理等职；现任晨化股份董事、副总经理、淮安晨化法定代表人执行
董事兼总经理。
4、吴达明先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，经济
师，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训资格证，曾任职于宝应县金融服务中心。
2022 年、2023 年连续两年在中国上市公司协会“上市公司董事会秘书履职评价”活动中
获 5A 最高评级。现任晨化股份董事、副总经理、董事会秘书，江苏宝应锦程村镇银行股
份有限公司监事。
5、徐峰先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。曾任宝
应县晨光化工厂、晨化集团、晨化科技销售部销售员；现任晨化股份董事、销售员。
6、毕继辉先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1981 年出生，大学本科学历，
中级工程师。近年来分别当选扬州市党代表、扬州市总工会第七次委员会委员、扬州市青
年联合会第五届委员会委员，获“扬州市五一劳动奖章”、扬州市第五期 “英才培育计
47
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
划”培养对象。带领部门先后荣获“省工人先锋号”和“全国工人先锋号”等荣誉。曾任
晨化集团品技部职员、副部长；现任晨化股份董事、品技部部长。
7、梁永进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，中国
注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾在国营宝应葡萄糖厂财务科工作；曾
任宝应苏瑞会计师事务所评估部主任、宝应信达会计师事务所所长、中航宝胜电气股份有
限公司独立董事；现任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所所长、晨化股份独立董事。
8、何权中先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，大学本科学历，
高级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副所长，淮
安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师至退休；现被淮安
市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。
9、朱晓涛女士，女，中国国籍、无境外居留权，1967 年出生，大学本科学历。曾任
职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇律师事务所律
师，晨化股份独立董事（2023 年 8 月 3 日离任）。
10、梁莲花女士，女，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科学历。
曾任职宝应县律师事务所、扬州宜诚律师事务所、扬州宜天律师事务所、江苏擎天柱律师
事务所宝应分所；现任江苏宝宜律师事务所律师、晨化股份独立董事。
（二）监事会成员
1、郝斌先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历。曾任曹
甸粮管所职工，曹甸镇政府职工，晨化集团、晨化股份办公室主任、采购部部长、人力资
源部部长等；现任晨化股份监事会主席、淮安晨化监事、总经理助理。
2、华萍女士，中国国籍、无境外永久居留权，1988 年出生，大学本科学历。曾任宝
应润扬旅游集散中心经理；现任晨化股份监事、仓管部主任。
3、林清先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1990 年出生，大学本科学历，曾
为自由职业者，晨化股份研发部职员、中试车间车间主任；现任晨化股份职工代表监事、
行政部部长，上海晨化监事。
（三）高级管理人员
1、于子洲，现任晨化股份董事长、总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。
2、郝巧灵，现任晨化股份董事、副总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。
48
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
3、史永兵，现任晨化股份董事、副总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。
4、吴达明先生，现任晨化股份董事、副总经理、董事会秘书；简历参见本小节
“（一）董事会人员”。
5、杨思学先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历。曾任
宝应县晨光化工厂销售科长、厂长助理、副厂长、晨化集团副总经理，现任晨化股份副总
经理（2023 年 12 月 31 日退休离任）。
6、董晓红先生，男，中国国籍、无境外永久居留权，1972 年出生，大学本科学历，
高级工程师。曾任宝应县晨光化工厂车间技术员、车间主任；晨化集团研发副总经理；现
任晨化股份副总经理；南京晨化法定代表人、执行董事兼总经理。
7、成宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级会
计师。曾任宝胜集团有限公司财务处长、上海摩恩电气股份有限公司财务总监、江苏远扬
管业股份有限公司副总经理，曾获江苏省财政厅“江苏省先进会计工作者”称号。现任晨
化股份副总经理、财务总监，山东晨化董事，江苏大江董事。
在股东单位任职情况
□适用 不适用
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他单位担任 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
江苏宝应锦程村
2019 年 12 月 24
吴达明 镇银行股份有限 监事 否
日
公司
扬州弘瑞会计师
梁永进 事务所有限公司 所长 是
宝应分所
江苏宝宜律师事
梁莲花 律师 是
务所律师
江苏宝宇律师事
朱晓涛 律师 是
务所
扬州晨化新材料 法定代表人、执 2019 年 11 月 26
于子洲 否
销售有限公司 行董事兼总经理 日
淮安晨化新材料 法定代表人、执 2019 年 10 月 10
史永兵 是
有限公司 行董事兼总经理 日
淮安晨化新材料 监事、总经理助 2014 年 11 月 04
郝斌 是
有限公司 理 日
上海晨化国际贸 2021 年 01 月 29
林清 监事 否
易有限公司 日
南京晨化新材料 法定代表人、执 2019 年 07 月 17
董晓红 否
科技有限公司 行董事兼总经理 日
山东晨化新材料 2023 年 01 月 11
成宏 董事 否
科技有限公司 日
江苏大江新材料 2018 年 12 月 12
成宏 董事 否
化工有限公司 日
49
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在
公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不
另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实
报销
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 报告期内董事、监事按照 2013 年度股东大会《董事会和监事会成员报酬和支
付方法方案》：在公司担任具体管理职务的董事、监事薪酬实行年薪制，执
行公司管理岗位薪酬标准；独立董事的津贴标准参考同地区拟上市公司，并
根据公司实际情况确定。高级管理人员报酬按照第二届董事会第三次会议通
过的《关于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
报酬事项和奖惩事项方案》：高级管理人员报酬采用总额制，每年由董事长
参考公司业绩、行业水平综合确定；高级管理人员报酬总额不得超过上年营
业收入的 6‰
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 公司报告期内董事、监事及高级管理人员共 16 人，2023 年度实际支付
情况 519.98 万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
董事长、总经
于子洲 男 60 现任 54.94 否
理
董事、副总经
郝巧灵 男 45 现任 39.2 否
理
董事、副总经
史永兵 男 51 现任 42.89 否
理
董事、副总经
吴达明 男 49 理、董事会秘 现任 38.48 否
书
徐峰 男 55 董事 现任 141.67 否
毕继辉 男 42 董事 现任 13.84 否
梁莲花 女 55 独立董事 现任 1.52 否
何权中 男 71 独立董事 现任 3.75 否
梁永进 男 57 独立董事 现任 3.75 否
朱晓涛 女 56 独立董事 离任 2.55 否
郝斌 男 53 监事 现任 21.45 否
华萍 女 35 监事 现任 9.86 否
林清 男 33 监事 现任 12.6 否
杨思学 男 60 副总经理 离任 35.58 否
董晓红 男 51 副总经理 现任 49.62 否
副总经理、财
成宏 男 55 离任 48.28 否
务总监
合计 -- -- -- -- 519.98 --
其他情况说明
□适用 不适用
50
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
第四届董事会第五次会议 2023 年 04 月 20 日 2023 年 04 月 21 日
cn）上的公告，公告编号
为：2023-023
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
第四届董事会第六次会议 2023 年 06 月 06 日 2023 年 06 月 07 日
cn）上的公告，公告编号
为：2023-045
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
第四届董事会第七次会议 2023 年 07 月 17 日 2023 年 07 月 18 日
cn）上的公告，公告编号
为：2023-057
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
第四届董事会第八次会议 2023 年 08 月 18 日 2023 年 08 月 19 日
cn）上的公告，公告编号
为：2023-070
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
第四届董事会第九次会议 2023 年 10 月 12 日 2023 年 10 月 13 日
cn）上的公告，公告编号
为：2023-082
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
第四届董事会第十次会议 2023 年 12 月 13 日 2023 年 12 月 14 日
cn）上的公告，公告编号
为：2023-093
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
于子洲 6 6 0 0 0 否 3
史永兵 6 6 0 0 0 否 3
郝巧灵 6 6 0 0 0 否 3
吴达明 6 6 0 0 0 否 3
毕继辉 6 6 0 0 0 否 3
徐峰 6 6 0 0 0 否 3
梁永进 6 6 0 0 0 否 3
何权中 6 6 0 0 0 否 3
梁莲花 3 3 0 0 0 否 2
朱晓涛 3 3 0 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
51
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事
项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出
决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营
各项工作的持续、稳定、健康发展。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
异议事项具
召开会议次 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 体情况（如
数 意见和建议 责的情况
有）
严格按照
《公司
法》、中国
1、审议财
证监会监管
务部提交的
规则以及
公司 2022
《公司章
年度财务报
程》《董事
表；2、审
会审计委员
议审计部提
会工作细
2023 年 02 交的 2022
则》开展工 不适用
月 24 日 年内部审计
作，勤勉尽
工作报告；
责，根据公
3、对公司
司的实际情
2022 年度的
第四届董事 梁永进、朱 况，提出了
财务状况和
会审计委员 晓涛、毕继 5 相关的意
收支活动进
会 辉 见，经过充
行审查。
分沟通，一
致通过了相
关议案。
1、与立信 严格按照
会计师事务 《公司
所（特殊普 法》、中国
通合伙）项 证监会监管
2023 年 03 目审计组成 规则以及
不适用
月 20 日 员讨论 2022 《公司章
年度审计工 程》《董事
作进度、重 会审计委员
要事项； 会工作细
2、审议续 则》开展工
52
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
聘立信会计 作，勤勉尽
师事务所为 责，根据公
公司 2023 司的实际情
年度审计机 况，提出了
构的议案。 相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
1、审议立
规则以及
信会计师事
《公司章
务所（特殊
程》《董事
普通合伙）
会审计委员
项目审计组
会工作细
2023 年 04 出具的初步
则》开展工 不适用
月 17 日 审计报告；
作，勤勉尽
2、对 2023
责，根据公
年第一季度
司的实际情
财务报表
况，提出了
（草稿）进
相关的意
行审查。
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
规则以及
《公司章
程》《董事
会审计委员
审议《关于
会工作细
2023 年 05 公司拟签署
则》开展工 不适用
月 26 日 <保证合同>
作，勤勉尽
的议案》
责，根据公
司的实际情
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
对 2023 年 证监会监管
上半年财务 规则以及
2023 年 07
报表（草 《公司章 不适用
月 24 日
稿）进行审 程》《董事
查 会审计委员
会工作细
则》开展工
作，勤勉尽
53
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
责，根据公
司的实际情
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
规则以及
《公司章
程》《董事
会审计委员
审查财务部
会工作细
2023 年 08 提供的 2023
则》开展工 不适用
月 09 日 年上半年财
作，勤勉尽
务报告
责，根据公
司的实际情
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
1、对公司 规则以及
第四届董事 梁永进、梁
2023 年上半 《公司章
会审计委员 莲花、毕继 3
年度的财务 程》《董事
会 辉
状况和收支 会审计委员
活动进行审 会工作细
2023 年 10
查；2、审 则》开展工 不适用
月 07 日
查财务部提 作，勤勉尽
供的 2023 责，根据公
年三季度财 司的实际情
务报表的议 况，提出了
案。 相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
1、与立信 严格按照
会计师事务 《公司
所（特殊普 法》、中国
通合伙）项 证监会监管
目审计组成 规则以及
2023 年 12 员讨论 2023 《公司章
不适用
月 28 日 年度审计的 程》《董事
风险点与审 会审计委员
计安排； 会工作细
2、审议审 则》开展工
计部提交的 作，勤勉尽
2024 年审计 责，根据公
54
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
工作安排。 司的实际情
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
规则以及
《公司章
审议公司 程》《董事
董、监、高 会提名委员
管理人员尽 会工作细
2024 年 04
职情况及董 则》开展工 不适用
月 10 日
事会、经理 作，勤勉尽
层规模及构 责，根据公
成 司的实际情
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
第四届董事 朱晓涛、何
关议案。
会提名委员 权中、史永 2
严格按照
会 兵
《公司
法》、中国
证监会监管
规则以及
《公司章
程》《董事
会提名委员
关于补选独 会工作细
2023 年 07
立董事的议 则》开展工 不适用
月 05 日
案 作，勤勉尽
责，根据公
司的实际情
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
关于公司高 证监会监管
级管理人员 规则以及
第四届董事 何权中、梁 2022 年度薪 《公司章
2023 年 04
会薪酬与考 永进、吴达 2 酬情况及 程》《董事 不适用
月 06 日
核委员会 明 2023 年度薪 会薪酬与考
酬计划的议 核委员会工
案 作细则》开
展工作，勤
勉尽责，根
据公司的实
55
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
际情况，提
出了相关的
意见，经过
充分沟通，
一致通过了
相关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
规则以及
《公司章
关于 2021 程》《董事
年限制性股 会薪酬与考
票激励计划 核委员会工
2023 年 06
第二个解除 作细则》开 不适用
月 01 日
限售期解除 展工作，勤
限售条件成 勉尽责，根
就的议案 据公司的实
际情况，提
出了相关的
意见，经过
充分沟通，
一致通过了
相关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
规则以及
《公司章
程》《董事
会战略委员
于子洲、郝
第四届董事 讨论公司未 会工作细
巧灵、吴达 2023 年 04
会战略委员 1 来三年生产 则》开展工 不适用
明、毕继 月 17 日
会 规模 作，勤勉尽
辉、徐峰
责，根据公
司的实际情
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
规则以及
关于控股子
第四届董事 于子洲、郝 《公司章
公司签订
会战略与社 巧灵、吴达 2023 年 05 程》《董事
2 《技术推广 不适用
会责任委员 明、毕继 月 26 日 会战略与社
合作协议》
会 辉、徐峰 会责任委员
的议案
会工作细
则》开展工
作，勤勉尽
责，根据公
司的实际情
56
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
况，提出了
相关的意
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
严格按照
《公司
法》、中国
证监会监管
1、关于全
规则以及
资子公司实
《公司章
施年产 4 万
程》《董事
吨聚醚胺
会战略与社
(4.2 万吨聚
会责任委员
醚)项目暨
2023 年 07 会工作细
向全资子公 不适用
月 06 日 则》开展工
司增资的议
作，勤勉尽
案；2、关
责，根据公
于全资子公
司的实际情
司拟购买国
况，提出了
有土地使用
相关的意
权的议案。
见，经过充
分沟通，一
致通过了相
关议案。
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 463
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 262
报告期末在职员工的数量合计（人） 796
当期领取薪酬员工总人数（人） 796
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 506
销售人员 58
技术人员 125
财务人员 30
行政人员 77
合计 796
57
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生以上 12
本科 81
大专 157
其他 546
合计 796
2、薪酬政策
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建
立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，为员工提供行业内有竞争力的薪酬以及
丰富多样的福利政策。公司除日常的薪酬外还有公寓式宿舍、公费体检、公费旅游、子女
奖学金等形式多样的福利政策。
3、培训计划
公司提供全方位的横向综合发展、纵向能力提升机会，通过新员工培训计划、员工素
质提升计划、青年员工晋升计划、技术人才提优计划解决不同层面存在的不同问题，增强
员工对企业的认同和归属感，提高组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工
作能力。
4、劳务外包情况
□适用 不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用
公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过 2022 年年度权益分配方
案，公司 2022 年度利润分配预案：以现有公司总股本 212,877,000 股为基数，向全体股
东 每 10 股分配现金红利 3.30 元（含税），共计派发现金红利 70,249,410.00 元，送
红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。截至本报告期末，该
利润分配方案已实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步
不适用
为增强投资者回报水平拟采取的举措：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
58
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
是 □否 □不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 1.8
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 212,858,380
现金分红金额（元）（含税） 38,314,508.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 38,314,508.40
可分配利润（元） 542,428,257.83
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2023 年度利润分配预案：拟以现有公司总股本 212,858,350 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.8 元
(含税)，送红股 0 股（含税），以公积金向全体股东每 10 股转赠 0 股。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
适用 □不适用
1、股权激励
2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了
《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》，公司独立董事对回购注销部分 2021 年
限制性股票发表了明确的同意意见。2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会审议
通过《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划
中的激励对象刁仁芹、杨露因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但未解除限售的
18,620 股限制性股票。本次回购注销已完成。
2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通
过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，
同意按照《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激
励计划的第二个解除限售期的解除限售事宜，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
本次符合解除限售条件的激励对象共计 94 人，可申请解除限售的限制性股票数量为
57.33 万股，占公司目前股本总额的 0.2693%。
董事、高级管理人员获得的股权激励
适用 □不适用
单位：股
59
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告
期内 报告 限制
报告 期初 期末
年初 报告 报告 已行 期末 报告 本期 期新 性股
期新 持有 持有
持有 期内 期内 权股 持有 期末 已解 授予 票的
授予 限制 限制
姓名 职务 股票 可行 已行 数行 股票 市价 锁股 限制 授予
股票 性股 性股
期权 权股 权股 权价 期权 （元/ 份数 性股 价格
期权 票数 票数
数量 数 数 格 数量 股） 量 票数 （元/
数量 量 量
（元/ 量 股）
股）
副总
经
98,00 42,00 56,00
成宏 理、 5.69
0 0 0
财务
总监
徐峰 董事 5,880 2,520 5.69 3,360
毕继 14,70
董事 6,300 5.69 8,400
辉 0
董
事、
副总
吴达 经 98,00 42,00 56,00
5.69
明 理、 0 0 0
董事
会秘
书
216,5 92,82 123,7
合计 -- 0 0 0 0 -- 0 -- 0 --
80 0 60
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行，对高级管理人员建立了以基本薪
酬、考核薪酬的激励体系，实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据
《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。公司将
继续秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激励机制，进一步完善股东和管理团队
之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效
考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。
2023 年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高级管理人员薪酬制度，薪酬
方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 不适用
3、其他员工激励措施
□适用 不适用
60
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内
部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制
制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公
司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防
止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门
大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报
告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。
2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强
风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。
3、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合
规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合
规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切
实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合
99.48%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
61
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
类别 财务报告 非财务报告
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹 非财务报告内部控制存在重大缺陷的
象包括：1）控制环境无效；2）公司 迹象包括：1）决策程序导致重大失
董事、监事和高级管理人员的舞弊并 误；2）重要业务缺乏制度控制或系统
给企业造成重大损失和不利影响；3） 性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
外部审计发现的重大错报，并且公司 3）中高级管理人员和高级技术人员流
并未发现该重大错报；4）董事会或其 失严重；4）内部控制评价的结果特别
授权机构及审计委员会对公司的内部 是重大缺陷未得到整改；5）其他对公
控制监督无效。财务报告内部控制存 司产生重大负面影响的情形。非财务
在重要缺陷的迹象包括：1）未依照公 报告内部控制存在重要缺陷的迹象包
认会计准则选择和应用会计政策；2） 括：1）决策程序导致出现一般性失
定性标准
未建立反舞弊程序和控制措施；3）对 误；2）重要业务缺乏制度控制或系统
于非常规或特殊交易的账务处理没有 性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
建立相应的控制机制或没有实施且没 3）关键岗位业务人员流失严重；4）
有相应的补偿性控制；4）对于期末财 内部控制评价的结果特别是重要缺陷
务报告过程的控制存在一项或多项缺 未得到整改；5）其他对公司产生较大
陷且不能合理保证编制的财务报表使 负面影响的情形。非财务报告内部控
其达到真实、准确的目标。财务报告 制存在一般缺陷的迹象包括：1）决策
内部控制存在一般缺陷的迹象包括： 程序效率不高；2）一般业务制度或系
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要 统存在缺陷；3）一般岗位业务人员流
缺陷之外的其他控制缺陷。 失严重；4）一般缺陷未得到整改。
财务报告内部控制符合下列条件之一
的，可以认定为重大缺陷：利润总额
潜在错报≥利润总额 10%财务报告内
重大缺陷：损失金额≥人民币 1000 万
部控制符合下列条件之一的，可以认
元；重要缺陷：人民币 500 万元≤损
定量标准 定为重要缺陷：利润总额 5%≤利润总
失金额<人民币 1000 万元；一般缺
额潜在错报<利润总额 10%财务报告内
陷：损失金额<人民币 500 万元
部控制符合下列条件之一的，可以认
定为一般缺陷：利润总额潜在错报<利
润总额 5%
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
62
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守《中华人民
共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染
防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治
法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相
关管理规章制度，定期收集新出台的各级生态环境保护的法律法规，并结合生产实际，进
行合规性评价转化，确保公司生产经 营始终合法合规。
在生产过程中，公司严格依据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-
2014 ） 、 《 污 水 综 合 排 放 标 准 》 （ GB8978-1996 ） 、 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》
（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）、《化学工业挥发性
有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-
2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求，建设了完善的“三废”
处理设施，并确保稳定运行，力争将生产经营对生态环境造成的负面影响降至最低。
环境保护行政许可情况
公司于 2023 年 8 月 14 日取得扬州市生态环境局下发的排污许可证，证书编号为：
913210001410496687001P。有效期自 2023 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日止。
公司于 2023 年 1 月 29 日取得《关于扬州晨化新材料股份有限公司污泥干化房改造项
目环境影响报告表的批复》（扬环审批[2023]01-6 号）。
淮安晨化于 2023 年 12 月 13 日取得淮安市生态环境局下发的排污许可证。证书编号
为：913208003211576747001P。有效期自 2023 年 12 月 13 日至 2028 年 12 月 12 日止。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放口 核定的
排放方 排放口 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 分布情 排放总
式 数量 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 况 量
准
种类 名称
扬州晨 废水 COD、氨 经公司 1 总排口 COD:<50 《污水 COD： COD： 无
63
扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文
化新材 氮、总 污水处 0mg/L； 综合排 23.154 23.154
料股份 磷、pH 理站处 氨氮： 放标准》 （吨/ （吨/
有限公 值 理达标