证券代码：300610              证券简称：晨化股份               公告编号：2017-036

                   扬州晨化新材料股份有限公司
                     关于公司董事辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）董事会近日
收到董事司马非先生提交的书面辞职报告。司马非先生因个人原因申请辞去公司董事
及董事会专门委员会相关职务。辞职后，司马非先生将不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，司马非先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，司马非
先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选
工作。
    公司董事会对司马非先生在担任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                       扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                   2017 年 7 月 27 日