证券代码:300610                  证券简称：晨化股份                公告编号：2017-043

                          扬州晨化新材料股份有限公司
                                关于增补董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 25 日收到董
事司马非先生提交的辞职报告。司马非先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员
会相关职务，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 27 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。辞职后，司马非先生将不再担任公司任何职务。
    公司于 2017 年 8 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司董
事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名徐峰先生为公司第二届董
事会董事（非独立董事）候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员职务,并对徐峰先生
的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为徐峰先生符合上市公司董事的任职条
件，任职资格合法。该事项需提交公司股东大会审议，选任后，徐峰先生的任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2017 年 8 月 8 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的
独立意见》。
    后附徐峰先生简历。
    特此公告。




                                             扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 7 日




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    附件：第二届董事会董事候选人徐峰先生简历
    徐峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月生，高中学历。曾任宝
应县晨光化工厂、晨化集团、晨化科技销售部销售员，现任扬州晨化新材料股份有限公司销
售员。
    截至公告之日，徐峰先生直接持有公司 44,065 股股份，占公司总股本的 0.03%。与公
司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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