证券代码：300610           证券简称：晨化股份          公告编号：2017-050



                   扬州晨化新材料股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东
大会通知已于 2017 年 8 月 8 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 8 月 24 日（星
期四）下午 14：00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室召开；通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 24 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2017 年 8 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 24 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。出席本次股东大
会的股东及股东代表共计 39 人，代表股份 99,844,389 股，占公司有表决权股份
总数的 66.5629%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 39 人，
代表股份 99,844,389 股，占公司有表决权股份总数的 66.5629%；以网络投票方
式出席本次股东大会的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0.0000%股， 占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。

    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。

    二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 99,844,389 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意 27,649,725 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    本议案获得通过。

    本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    2、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 99,844,389 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意 27,649,725 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 99,844,389 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意 27,649,725 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度
及投资范围的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 99,844,389 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意 27,649,725 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                             扬州晨化新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2017 年 8 月 24 日