证券代码：300610                 证券简称：晨化股份      公告编号：2017-062

                    扬州晨化新材料股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 4 日以
电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第七次会议
的通知，会议于 2017 年 11 月 15 日上午 9:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231
号公司大会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。
    同意公司使用人民币 4,899.55 万元的自有资金向全资子公司淮安晨化新材
料有限公司（以下简称“淮安晨化”）进行增资。本次增资完成后，淮安晨化注
册资本将从人民币 11,900.45 万元增加至人民币 16,800 万元，公司仍持有其 100%
股权。
    《关于对公司全资子公司增资的公告》详见 2017 年 11 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                            扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 15 日