证券代码：300610             证券简称：晨化股份        公告编号：2018-017

                      扬州晨化新材料股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31 日以
电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第九次会议
的通知，会议于 2018 年 4 月 10 日上午 10:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231
号公司大会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：出席现场会议的董事 8 名，
以通讯方式表决的董事 1 名）；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董
事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
       同意公司与中国农业银行股份有限公司宝应县支行开展余额不超过人民币
3500 万元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的查验、托管、
贴现、质押、到期托收、查询统计的票据合计余额不超过人民币 3500 万元，业
务期限为自公司董事会审议通过之日起一年。上述额度在业务有效期内可循环滚
动使用。
    《关于开展票据池业务的公告》详见 2018 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。


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特此公告。




                 扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                          2018 年 4 月 10 日




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