证券代码：300610             证券简称：晨化股份         公告编号：2018-069


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 18 日以
电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十一会议
的通知，会议于 2018 年 8 月 26 日下午 14 时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号
公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝云女士主持，
财务总监、副总经理成宏先生，董事会秘书、副总经理吴达明先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司 2018 年半年度报
告的内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的
信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营状况、经营成果和
财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的
公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的
2018 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损
害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》


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    根据公司实际情况，拟将《公司章程》部分条款作相应修订，并授权公司管
理层办理工商变更的相关手续。
    具 体 内 容 详 见 公 司    2018   年   8   月   28   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了
公司募集资金 2018 年半年度实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                           扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                    2018 年 8 月 27 日




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