晨化股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-08-28
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2018-071
扬州晨化新材料股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议决定于 2018 年 9 月 12 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
2018 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
(四)会议召开时间:
1、现场会议时间:2018 年 9 月 12 日(星期三)下午 14:00 开始
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 9 月 12
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 9
月 11 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
(六)会议的股权登记日:2018 年 9 月 6 日
(七)现场会议召开地点:江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议
室。
(八)会议出席对象:
1、截至 2018 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
1
股东大会和行使表决权;可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师;
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
(一)议案名称
1、《关于修订<公司章程>的议案》
议案 1 为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
(二)议案披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见
2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相
关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照
复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
2
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
(二)登记时间:2018 年 9 月 11 日上午 9:00-12:00;下午 14:00-17:00。
采用信函或传真方式登记的须在 2018 年 9 月 11 日下午 17:00 之前送达或传真
到公司。
(三)登记地点:江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司董事会办公室,
邮编:225803(如通过信函方式登记,信封上请注明“2018 年第一次临时股东
大会”字样)
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:吴达明
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0514-82659030
传真号码:0514-82659007
(二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018 年 8 月 27 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365610”,投票简称为
“晨化投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 9 月 12 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 11 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 9 月 12 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个
人),出席扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代表
本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具
体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案:除累积
100 投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
《关于修订<公司
1.00 √
章程>的议案》
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
附注:
1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多
选无效,不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代
表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。
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3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公
章,法定代表人需签字。
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