证券代码：300610              证券简称：晨化股份        公告编号：2018-071

                 扬州晨化新材料股份有限公司
           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议决定于 2018 年 9 月 12 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
2018 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
       （二）会议召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
       （四）会议召开时间：
       1、现场会议时间：2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 14:00 开始
       2、网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 12
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9
月 11 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
       （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
       （六）会议的股权登记日：2018 年 9 月 6 日
       （七）现场会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议
室。
       （八）会议出席对象：
       1、截至 2018 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席


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股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会同意列席的相关人员。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、《关于修订<公司章程>的议案》
    议案 1 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    （二）议案披露情况
    以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见
2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相
关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                          备注
      提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                            投票
                         总议案：除累积投票提案外
       100                                                  √
                             的所有提案
 非累积投票提案
     1.00        《关于修订<公司章程>的议案》               √
   四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照
复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。


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    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2018 年 9 月 11 日上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00。
采用信函或传真方式登记的须在 2018 年 9 月 11 日下午 17:00 之前送达或传真
到公司。
    （三）登记地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司董事会办公室，
邮编：225803（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年第一次临时股东
大会”字样）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：吴达明
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0514-82659030
    传真号码：0514-82659007
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第十三次会议决议
    特此公告。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


                                         扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 27 日




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附件 1：


                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365610”，投票简称为
“晨化投票”。
       2、填报表决意见
       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 9 月 12 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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    附件 2：
                                      授权委托书


    兹全权委托                                     先生（女士）代表我单位（个
人），出席扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表
本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具
体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
                                               备注       同意   反对   弃权
                                             该列打勾的
    提案编码               提案名称
                                             栏目可以投
                                                 票
                        总议案：除累积
       100              投票提案外的所           √
                            有提案
 非累积投票提案
                    《关于修订<公司
       1.00                                      √
                    章程>的议案》


    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号/营业执照号：
    委托人持股性质：
    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：
    委托日期：     年     月   日
    附注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代
表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。



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    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。




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