扬州晨化新材料股份有限公司

                               章程修正案


      扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 26 日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
      根据公司实际情况，拟将《公司章程》部分条款作相应修订，具体内容如下
（注：下文加粗部分为修订内容）：
序号                 原条款                           现条款
        第六条     公司注册资本为人民币 第 六 条   公司注册资本为人民币

  1     15,000 万元，实收资本 15,000 万 15,068.20 万元，实收资本 15,068.20
        元。                            万元。

        第十九条   公司在首次向社会公众 第十九条   公司在首次向社会公众公
        公开发行股票后的股份总数为      开发行股票后的股份总数为 10,000 万
        10,000 万股，均为人民币普通股（A 股；2017 年资本公积转增股本完成后

  2     股）；2017 年资本公积转增股本完 股份总数为 15,000 万股；2018 年限
        成后股份总数为 15,000 万股。    制性股票激励计划授予登记完成后
                                        公司股份总数为 15,068.20 万股，均
                                        为人民币普通股（A 股）。




                                           扬州晨化新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 8 月 27 日