证券代码：300610                  证券简称：晨化股份                公告编号：2018-093


                       扬州晨化新材料股份有限公司
                  第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 2 日以
电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十三次会
议的通知，会议于 2018 年 12 月 7 日上午 11 时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231
号公司小会议室以现场会议的方式召开。
     本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝云女士主持，
董事会秘书、副总经理吴达明先生及财务总监、副总经理成宏先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
     （一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
     监事会同意公司与扬州市大江化工实业有限公司（以下简称“大江化工”）
合作投资设立江苏大江新材料化工有限公司（暂命名，最终以工商部门核准的名
称为准，以下简称“目标公司”），主要开展聚氨脂催化剂和环氧树酯固化剂及
相 关 业 务 。 目 标 公 司 注 册 资 本 为 4,900 万 元 人 民 币 ， 其 中 ， 公 司 认 缴 出 资
2,454.9 万元人民币，持股比例为 50.10%；大江化工认缴出资 2,445.1 万元人民
币，持股比例为 49.90%。
     具体内容详见公司 2018 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     （二）审议通过了《关于核销坏账的议案》




                                             1
    公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情
况， 核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合
法合规，同意公司本次核销事项。
    具体内容详见公司 2018 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于核销坏账的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                        扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                2018 年 12 月 7 日




                                    2