证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-062
扬州晨化新材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会通知已于 2019 年 6 月 6 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2019 年 6 月 17 日。现
场会议于 2019 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路
231 号公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 6 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2019 年
6 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体
情况：通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 96,695,023 股，占上市公司
总股份的 64.1716％。其中：通过现场投票的股东 38 人，代表股份 92,377,691
股，占上市公司总股份的 61.3064％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份
4,317,332 股，占上市公司总股份的 2.8652％。中小股东出席的总体情况：通过
现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 28,452,784 股，占上市公司总股份的
18.8827％。其中：通过现场投票的股东 29 人，代表股份 24,135,452 股，占上
市公司总股份的 16.0175％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,317,332 股，
占上市公司总股份的 2.8652％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
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上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01 选举于子洲为第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,177,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.3624％；其中，中小股东同意 24,935,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.6380％。
于子洲先生当选第三届董事会非独立董事。
1.02 选举杨思学为第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,177,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.3624％；其中，中小股东同意 24,935,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.6380％。
杨思学先生当选第三届董事会非独立董事。
1.03 选举董晓红为第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,177,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.3624％；其中，中小股东同意 24,935,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.6380％。
董晓红先生当选第三届董事会非独立董事。
1.04 选举成宏为第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,177,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.3624％；其中，中小股东同意 24,935,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.6380％。
成宏先生当选第三届董事会非独立董事。
1.05 选举徐峰为第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,177,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.3624％；其中，中小股东同意 24,935,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.6380％。
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徐峰先生当选第三届董事会非独立董事。
1.06 选举毕继辉为第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,248,829 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.4360％；其中，中小股东同意 25,006,590 股，占出席会议中小股东所持股份
的 87.8880％。
毕继辉先生当选第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01 选举梁永进为第三届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,977,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1898％；其中，中小股东同意 25,735,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.4497％。
梁永进先生当选第三届董事会独立董事。
2.02 选举何权中为第三届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 93,977,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1898％；其中，中小股东同意 25,735,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.4497％。
何权中先生当选第三届董事会独立董事。
2.03 选举朱晓涛为第三届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 94,048,829 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.2634％；其中，中小股东同意 25,806,590 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6697％。
朱晓涛女士当选第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01 选举郝斌为第三届监事会非职工代表监事；
表 决 结 果 ： 同 意 94,377,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.6035％；其中，中小股东同意 26,135,452 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.8555％。
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郝斌先生当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举华萍为第三届监事会非职工代表监事；
表 决 结 果 ： 同 意 95,248,829 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5044％；其中，中小股东同意 27,006,590 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.9172％。
华萍女士当选第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 96,695,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,452,784 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州晨化新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019 年 6 月 24 日
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