证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2019-062 扬州晨化新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时股东 大会通知已于 2019 年 6 月 6 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2019 年 6 月 17 日。现 场会议于 2019 年 6 月 24 日(星期一)下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 24 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集,并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体 情况:通过现场和网络投票的股东 40 人,代表股份 96,695,023 股,占上市公司 总股份的 64.1716%。其中:通过现场投票的股东 38 人,代表股份 92,377,691 股,占上市公司总股份的 61.3064%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 4,317,332 股,占上市公司总股份的 2.8652%。中小股东出席的总体情况:通过 现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 28,452,784 股,占上市公司总股份的 18.8827%。其中:通过现场投票的股东 29 人,代表股份 24,135,452 股,占上 市公司总股份的 16.0175%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 4,317,332 股, 占上市公司总股份的 2.8652%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 见证律师等相关人士出席或列席了会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 1 上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 1.01 选举于子洲为第三届董事会非独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,177,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 96.3624%;其中,中小股东同意 24,935,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 87.6380%。 于子洲先生当选第三届董事会非独立董事。 1.02 选举杨思学为第三届董事会非独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,177,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 96.3624%;其中,中小股东同意 24,935,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 87.6380%。 杨思学先生当选第三届董事会非独立董事。 1.03 选举董晓红为第三届董事会非独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,177,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 96.3624%;其中,中小股东同意 24,935,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 87.6380%。 董晓红先生当选第三届董事会非独立董事。 1.04 选举成宏为第三届董事会非独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,177,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 96.3624%;其中,中小股东同意 24,935,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 87.6380%。 成宏先生当选第三届董事会非独立董事。 1.05 选举徐峰为第三届董事会非独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,177,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 96.3624%;其中,中小股东同意 24,935,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 87.6380%。 2 徐峰先生当选第三届董事会非独立董事。 1.06 选举毕继辉为第三届董事会非独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,248,829 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 96.4360%;其中,中小股东同意 25,006,590 股,占出席会议中小股东所持股份 的 87.8880%。 毕继辉先生当选第三届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 2.01 选举梁永进为第三届董事会独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,977,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 97.1898%;其中,中小股东同意 25,735,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 90.4497%。 梁永进先生当选第三届董事会独立董事。 2.02 选举何权中为第三届董事会独立董事 表 决 结 果 : 同 意 93,977,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 97.1898%;其中,中小股东同意 25,735,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 90.4497%。 何权中先生当选第三届董事会独立董事。 2.03 选举朱晓涛为第三届董事会独立董事 表 决 结 果 : 同 意 94,048,829 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 97.2634%;其中,中小股东同意 25,806,590 股,占出席会议中小股东所持股份 的 90.6697%。 朱晓涛女士当选第三届董事会独立董事。 3、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 3.01 选举郝斌为第三届监事会非职工代表监事; 表 决 结 果 : 同 意 94,377,691 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 97.6035%;其中,中小股东同意 26,135,452 股,占出席会议中小股东所持股份 的 91.8555%。 3 郝斌先生当选第三届监事会非职工代表监事。 3.02 选举华萍为第三届监事会非职工代表监事; 表 决 结 果 : 同 意 95,248,829 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.5044%;其中,中小股东同意 27,006,590 股,占出席会议中小股东所持股份 的 94.9172%。 华萍女士当选第三届监事会非职工代表监事。 4、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》 总表决情况: 同意 96,695,023 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,452,784 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出 具法律意见书,认为:公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《扬州晨化新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2019 年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2019 年 6 月 24 日 4