证券代码：300610           证券简称：晨化股份         公告编号：2019-063

                     扬州晨化新材料股份有限公司
                   关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于
2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举
第三届董事会独立董事的议案》，同意选举于子洲先生、杨思学先生、董晓红
先生、成宏先生、徐峰先生、毕继辉先生为公司第三届董事会非独立董事，同
意选举梁永进先生、何权中先生、朱晓涛女士为公司第三届董事会独立董事，
任期为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2019 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-046）。
    独立董事梁永进先生、何权中先生、朱晓涛女士的任职资格在公司 2019
年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
    一、公司董事会组成情况
    非独立董事：于子洲、杨思学、董晓红、成宏、徐峰、毕继辉
    独立董事：梁永进、何权中、朱晓涛
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司
法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上
述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符
合相关法规的要求。



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    二、部分董事离任情况
    公司第二届董事会非独立董事史承华先生因任期届满，不再担任公司董事
职务。截至本公告披露日，史承华先生直接持有本公司股份 3,566,887 股，占
公司总股本 2.37%。其离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》及其他相关规定，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中所作出的承诺。
    公司第二届董事会非独立董事史云中先生因任期届满，不再担任公司董事
职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，史云中先生未持有公司
股份。
    公司第二届董事会独立董事孙跃宝先生因任期届满，不再担任公司独立董
事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孙跃宝先生未持有公
司股份。
    公司第二届董事会独立董事汤建萍女士因任期届满，不再担任公司独立董
事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，汤建萍女士未持有公
司股份。
    史承华先生、史云中先生、孙跃宝先生、汤建萍女士在任职期间勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董
事会所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                      扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                               2019 年 6 月 24 日




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