证券代码：300610              证券简称：晨化股份     公告编号：2019-067

                     扬州晨化新材料股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委
             员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于
2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的
议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司审计部部长的议案》，并于同日召开第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如
下：
       一、公司第三届董事会董事长选举情况
       董事长：于子洲先生
       董事长任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
       二、公司第三届监事会主席选举情况
       监事会主席：郝斌先生
       监事会主席任期三年，任职期限为自第三届监事会第一次会议审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）
       三、公司第三届董事会各专门委员会选举情况
       公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，具
体组成情况如下：
       审计委员会由梁永进、朱晓涛、毕继辉 3 名董事组成，其中梁永进、朱晓



                                      1
涛为独立董事，梁永进为主任委员。
    提名委员会由朱晓涛、何权中、董晓红 3 名董事组成，其中朱晓涛、何权
中为独立董事，朱晓涛为主任委员。
    薪酬与考核委员会由何权中、梁永进、成宏 3 名董事组成，其中何权中、
梁永进为独立董事，何权中为主任委员。
    战略委员会由于子洲、董晓红、杨思学、徐峰、毕继辉 5 名董事组成，于
子洲为主任委员。
    上述各专门委员会委员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    四、公司高级管理人员聘任情况
    总经理：于子洲先生
    副总经理：杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、史永兵先生、郝巧灵先
生、吴达明先生
    财务总监：成宏先生
    董事会秘书：吴达明先生
    上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。（简历详见附件）
    五、公司审计部部长聘任情况
    审计部部长：徐红林先生
    审计部部长任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                         扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                  2019 年 6 月 24 日




                                     2
附件：
一、董事长简历
    1、于子洲先生，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，高级经济师。江苏省扬州市第三至八届人大代表，1986 年至 1994
年起就职于宝应县晨光化工厂，任厂长；自 1995 年起任晨化集团董事长、总经
理；2013 年 6 月至今任晨化股份董事长、总经理；2012 年 11 月任江苏宝应锦
程村镇银行股份有限公司监事会监事。
    于子洲先生直接持有本公司股份 38,335,317 股，占公司总股本的 25.44%，
为公司控股股东、实际控制人。除上述情形外，于子洲先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。于子
洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法
规和规定的要求。经查询，于子洲先生也不是失信被执行人。


二、监事会主席简历
    1、郝斌先生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历。1991 年 1 月至 1995 年 5 月在曹甸粮管所工作；1995 年 6 月至 2000 年 4 月
在曹甸镇政府工作；2000 年 5 月至 2015 年 12 月先后任晨化集团、晨化股份办
公室主任、采购部长、人力资源部部长等；2016 年 1 月至今任公司中层正职干
部并兼任淮安晨化新材料有限公司行政人事部长。
    郝斌先生直接持有本公司股份 1,100,595 股，占公司总股本的 0.73%。除
上述情形外，郝斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的不得担任公司监事的情形,其任职条件符合《公司法》等相
关法律、法规和规定的要求。经查询，郝斌先生也不是失信被执行人。


三、各专门委员会委员简历
    1、于子洲先生简历，详见一、董事长简历。


                                     3
    2、杨思学先生，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1986 年至 1994 年就职于宝应县晨光化工厂，先后任销售科长、厂
长助理、副厂长；自 1995 年起任晨化集团副总经理；2013 年 6 月至今任晨化
股份董事、副总经理。
    杨思学先生直接持有本公司股份 6,956,456 股，占公司总股本的 4.62%。
除上述情形外，杨思学先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系。杨思学先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,
其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，杨思学
先生也不是失信被执行人。
    3、董晓红先生，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。1992 年至 1994 年，就职于宝应县晨光化工厂，先后任车间技
术员、车间主任；自 1995 年起任晨化集团研发副总经理；2013 年 6 月至今任
晨化股份董事、副总经理。
    董晓红先生直接持有本公司股份 3,588,744 股，占公司总股本的 2.38%。
除上述情形外，董晓红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系。董晓红先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,
其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，董晓红
先生也不是失信被执行人。
    4、成宏先生，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级会计师。曾先后担任宝胜集团有限公司财务处长、上海摩恩电气
股份有限公司财务总监、江苏远扬管业股份有限公司副总经理。2016 年 9 月起
至今在公司财务部工作，2018 年 1 月至今任晨化股份副总经理、财务总监。
    成宏先生未持有公司股份。成宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。成宏先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、高级管理


                                   4
人员的情形,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查
询，成宏先生也不是失信被执行人。
    5、徐峰先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。曾任宝应县晨光化工厂、晨化集团、晨化科技销售部销售员，现任
晨化股份销售员。
    徐峰先生直接持有本公司股份 44,065 股，通过限制性股票激励计划持有本
公司股份 10,000 股，合计持有股份 54,065 股，占公司总股本的 0.04%。除上
述情形外，徐峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东之间不存在关联关系。徐峰先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形,其任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的要求。经查询，徐峰先生也不是失信被执行人。
    6、毕继辉先生，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学
本科学历，中级工程师。2006 年至今就职于晨化集团，2011 年起任职晨化集团
品技部副部长，2013 年至今任晨化股份品技部部长。
    毕继辉通过限制性股票激励计划持有本公司股份 20,000 股，占公司总股本
的 0.01%。除上述情形外，毕继辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。毕继辉先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形,其任
职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，毕继辉先生
也不是失信被执行人。
    7、梁永进先生，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专
学历，中国注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。1991 年 8 月至
1996 年 7 月在国营宝应葡萄糖厂财务科工作；1996 年 8 月至 1999 年 12 月担任
宝应苏瑞会计师事务所评估部主任；2000 年 1 月至 2001 年 7 月担任宝应信达
会计师事务所所长；2001 年 8 月至今担任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应
分所所长。
    梁永进先生未持有公司股份。梁永进先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会


                                    5
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定的不得担任公司独
立董事的情形, 梁永进先生 2008 年 4 月取得中国证监会认可的独立董事资格证
书，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，梁
永进先生也不是失信被执行人。
    8、何权中先生，男，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学
本科学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1984 年 4 月担任淮安市劳动局锅炉检
验所检验员；1984 年 5 月至 2001 年 1 月担任淮安市劳动局锅炉检验所副所长；
2001 年 2 月至 2005 年 9 月担任淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记；2005
年 10 月至 2012 年 9 月担任江苏省特检院淮安分院总工程师；2012 年 10 月至
今退休，被淮安市应急管理局临时聘请为安全专家。
    何权中先生未持有公司股份。何权中先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定的不得担任公司独
立董事的情形,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经
查询，何权中先生也不是失信被执行人。
    9、朱晓涛女士，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学
本科学历。1989 年 8 月至 1989 年 12 月毕业分配至宝应县司法局工作；1990 年
1 月至 2000 年 10 月一直在宝应县律师事务所（后更名为宝应县第一律师事务
所、扬州宜诚律师事务所）从事专职律师工作，担任副主任职务；2000 年 11
月至 2005 年 2 月，合伙创办扬州宜天律师事务所，担任合伙人，继续从事专职
律师工作；2005 年 3 月至今，牵头组建江苏宝宇律师事务所，担任主任职务。
    朱晓涛女士未持有本公司股份。朱晓涛女士与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定的不得担任公司


                                    6
独立董事的情形,朱晓涛女士 2017 年 6 月取得中国证监会认可的独立董事资格
证书，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，
朱晓涛女士也不是失信被执行人。


四、高级管理人员简历
    1、于子洲先生简历，详见一、董事长简历。
    2、杨思学先生简历，详见三、各专门委员会委员简历。
    3、董晓红先生简历，详见三、各专门委员会委员简历。
    4、成宏先生简历，详见三、各专门委员会委员简历。
    5、史永兵先生，男,1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1994 年，就职于宝应晨光化工厂；自 1995 年起任晨化集团质检部职
员、生产科科长、品技科科长、采购部部长、安全环保部部长、副总经理等职；
2013 年 6 月至今任晨化股份副总经理。
    史永兵先生直接持有本公司股份 1,188,728 股，占公司总股本的 0.79%。
除上述情形外，史永兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系。史永兵先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职
条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，史永兵先生也
不是失信被执行人。
    6、郝巧灵先生，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。自 1997 年起曾任晨化集团车间操作工、仓库保管员、车间主任，生
产科长、副总经理等职；2013 年 6 月至今任晨化股份副总经理。
    郝巧灵先生直接持有本公司股份 1,805,654 股，占公司总股本的 1.20%。
除上述情形外，郝巧灵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系。郝巧灵先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职
条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，郝巧灵先生也
不是失信被执行人。


                                   7
    7、吴达明先生，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，经济师。曾任职于宝应县金融服务中心。2013 年 9 月至今任晨化股
份副总经理、董事会秘书。
    吴达明先生未持有公司股份。吴达明先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,
其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，吴达明
先生也不是失信被执行人。


五、审计部部长简历
    1、徐红林先生，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1999 年 3 月至 2013 年 7 月就职于扬州晨化集团财务部，先后在公
司辅助总帐、现金、实物、原料保管、总帐岗位工作。2013 年 8 月至今任公司
审计部部长。
    徐红林先生直接持有本公司股份 1,144,664 股，占公司总股本的 0.76%。
徐红林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任
职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。经查询，徐红林先生
也不是失信被执行人。




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