证券代码：300610          证券简称：晨化股份           公告编号：2019-098

                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日

以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第三次会
议的通知，会议于 2019 年 10 月 25 日上午 9:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路
231 号公司大会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》
    具体内容详见公司 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2019 年第三季度报告全文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于投资设立销售公司的议案》
    为了适应市场竞争形势和公司发展的需要，规范公司销售系统，公司拟出资
3000 万元人民币设立全资子公司扬州晨化新材料销售有限公司（具体名称以最
终工商登记信息为准）。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益
的情形。

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于投资设立销售公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。




                            扬州晨化新材料股份有限公司董事会

                                   2019 年 10 月 25 日




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