证券代码：300610             证券简称：晨化股份        公告编号：2019-102

                    扬州晨化新材料股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日以
电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第三次会议
的通知，会议于 2019 年 10 月 25 日下午 14 时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231
号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主持，
董事会秘书、副总经理吴达明先生及董事、副总经理、财务总监成宏先生列席了

会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为：公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规
定编制了《2019 年第三季度报告全文》，编制程序符合相关规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司 2019 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2019 年第三季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于投资设立销售公司的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟出资 3000 万元人民币设立全资子公司扬州晨化
新材料销售有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准），本次对外投资事项
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

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   具体内容详见公司 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于投资设立销售公司的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第三届监事会第三次会议决议。

   特此公告。




                                         扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 25 日




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