晨化股份:第三届监事会第三次会议决议公告2019-10-26
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2019-102
扬州晨化新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 15 日以
电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第三次会议
的通知,会议于 2019 年 10 月 25 日下午 14 时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231
号公司小会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主持,
董事会秘书、副总经理吴达明先生及董事、副总经理、财务总监成宏先生列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》
经审核,监事会认为:公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规
定编制了《2019 年第三季度报告全文》,编制程序符合相关规定,报告内容真
实、准确、完整的反映了公司 2019 年第三季度的经营管理情况,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的《公司 2019 年第三季度报告全文》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于投资设立销售公司的议案》
经审核,监事会认为:公司拟出资 3000 万元人民币设立全资子公司扬州晨化
新材料销售有限公司(具体名称以最终工商登记信息为准),本次对外投资事项
不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项,不存在损害公司及股东利益的情形。
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具体内容详见公司 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的《关于投资设立销售公司的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会
2019 年 10 月 25 日
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