晨化股份:第三届监事会第四次会议决议公告2019-12-30
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2019-115
扬州晨化新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日以
电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第四次会议
的通知,会议于 2019 年 12 月 30 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231
号公司小会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主持,
董事会秘书、副总经理吴达明先生及董事、副总经理、财务总监成宏先生列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于核销坏账的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款,符合公司的实际情
况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合
法合规,同意公司本次核销事项。
具体内容详见公司 2019 年 12 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的《关于核销坏账的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会
2019 年 12 月 30 日