证券代码：300610          证券简称：晨化股份         公告编号：2019-114

                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日

以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第四次会
议的通知，会议于 2019 年 12 月 30 日上午 9:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路
231 号公司大会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于核销坏账的议案》
    董事会同意本次核销坏账事项。本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及
相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的
应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。
    具体内容详见公司 2019 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于核销坏账的公告》。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 12 月 30

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；

                                     1
2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                             扬州晨化新材料股份有限公司董事会

                                     2019 年 12 月 30 日




                              2