扬州晨化新材料股份有限公司独立董事
  关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关
规定，作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们已认真查阅了公司相关会议资料，就会议事项发表如下独立意见：
    关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
    经核查，独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募
集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，延期项目不涉及项目的投资总
额、用途等变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变更募集资
金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期事项
履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定。因此，我们一致
同意公司将募集资金投资项目之“年产5,000吨端氨基聚醚项目”预计可使用状
态日期由2020年6月30日延期至 2021年6月30日。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第七次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：

              梁永进              何权中               朱晓涛




                                               2020 年 6 月 28 日




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