意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

晨化股份:第三届监事会第七次会议决议公告2020-06-29  

						证券代码:300610          证券简称:晨化股份        公告编号:2020-044


                   扬州晨化新材料股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 22 日
以电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第七次
会议的通知,会议于 2020 年 6 月 28 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中
路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持,董事、财务总监、副总经理成宏先生及董事会秘书、副总经理吴达明先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
    (一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核,监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实
施情况作出的审慎决定,未改变募集资金的用途和投向,募集资金投资项目建
设内容、投资总额等未发生变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,
也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会
同意本次部分募集资金投资项目预计可使用状态日期由 2020 年 6 月 30 日延期
至 2021 年 6 月 30 日。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第七次会议决议。


                                   1
特此公告。




                 扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                         2020 年 6 月 28 日




             2