晨化股份:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-12-30
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2020-095
扬州晨化新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东
大会通知已于 2020 年 12 月 14 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2020 年 12 月 24 日。
现场会议于 2020 年 12 月 29 日(星期二)下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇
中路 231 号公司大会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2020 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集,并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体
情况:通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 69,686,932 股,占上市公司
总股份的 46.2504%。其中:通过现场投票的股东 30 人,代表股份 69,665,032
股,占上市公司总股份的 46.2359%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 21,900
股,占上市公司总股份的 0.0145%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网
络投票的股东 24 人,代表股份 20,497,105 股,占上市公司总股份的 13.6037%。
其中:通过现场投票的股东 22 人,代表股份 20,475,205 股,占上市公司总股份
的 13.5892%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 21,900 股,占上市公司总
股份的 0.0145%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相
关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
1
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于签署<江苏大江新材料化工有限公司增资扩股协议书之
补充协议>的议案》
总表决情况:
同意 69,684,032 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%;反对 2,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 20,494,205 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9859%;反对 2,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书,认为:公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州晨化新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》;
2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
2