证券代码：300610           证券简称：晨化股份           公告编号：2020-095

                   扬州晨化新材料股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东
大会通知已于 2020 年 12 月 14 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2020 年 12 月 24 日。
现场会议于 2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇
中路 231 号公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体
情况：通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 69,686,932 股，占上市公司
总股份的 46.2504％。其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 69,665,032
股，占上市公司总股份的 46.2359％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 21,900
股，占上市公司总股份的 0.0145％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网
络投票的股东 24 人，代表股份 20,497,105 股，占上市公司总股份的 13.6037％。
其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 20,475,205 股，占上市公司总股份
的 13.5892％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 21,900 股，占上市公司总
股份的 0.0145％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相
关人士出席或列席了会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票


                                      1
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于签署<江苏大江新材料化工有限公司增资扩股协议书之
补充协议>的议案》
    总表决情况：
    同意 69,684,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,494,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、《扬州晨化新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。



                                        扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 30 日



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