证券代码：300610          证券简称：晨化股份        公告编号：2021-024


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十二
次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 22 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇
中路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事会秘书、副总经理吴达明先生及董事、财务总监、副总经理成宏先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    《公司 2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年度财务的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算的议案》




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    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务预算报告》符合公司实际情
况，符合公司的经营情况和财务状况，2021 年度财务预算报告具有合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构
的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期 1 年，负责本公司 2021 年度财务审计工作、净资产验证及其他服务工作。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合
理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
同意公司本次会计政策变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东
大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》



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    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：2020 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及
深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控
制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，
保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的
利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于公司 2021 年度银行综合授信额度及授权董事长对
外签署银行借款相关合同的议案》
    同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综
合授信额度总计人民币 5 亿元。授权期限为 2020 年度股东大会审议通过日至
2021 年度股东大会召开日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》




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    经审核，监事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及
使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和
使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公
司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和募投项目的正常进度，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品及使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决
定，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目建设内容、投资总额等
未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资
金投资项目预计可使用状态日期延期至 2022 年 10 月 31 日。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （十三）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告全
文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告



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内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                        扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 24 日




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