证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2021-044 扬州晨化新材料股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会通知 已于 2021 年 4 月 24 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2021 年 5 月 11 日。现场会议于 2021 年 5 月 17 日(星期一)下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公 司大会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 17 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集,并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体 情况:通过现场和网络投票的股东 50 人,代表股份 67,293,759 股,占上市公司 总股份的 44.6621%。其中:通过现场投票的股东 27 人,代表股份 66,602,859 股,占上市公司总股份的 44.2036%。通过网络投票的股东 23 人,代表股份 690,900 股,占上市公司总股份的 0.4585%。中小股东出席的总体情况:通过现 场和网络投票的股东 42 人,代表股份 18,103,932 股,占上市公司总股份的 12.0154%。其中:通过现场投票的股东 19 人,代表股份 17,413,032 股,占上 市公司总股份的 11.5568%。通过网络投票的股东 23 人,代表股份 690,900 股, 占上市公司总股份的 0.4585%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 见证律师等相关人士出席或列席了会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 1 上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 66,775,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2298%;反对 507,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7536%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。 中小股东总表决情况: 同意 17,585,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1371%;反对 507,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8010%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0619%。 本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 66,775,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2298%;反对 507,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7536%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。 中小股东总表决情况: 同意 17,585,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1371%;反对 507,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8010%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0619%。 本议案获得通过。 3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》 总表决情况: 同意 66,775,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2298%;反对 507,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7536%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。 中小股东总表决情况: 2 同意 17,585,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1371%;反对 507,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8010%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0619%。 本议案获得通过。 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》 总表决情况: 同意 66,775,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2298%;反对 507,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7536%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。 中小股东总表决情况: 同意 17,585,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1371%;反对 507,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8010%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0619%。 本议案获得通过。 5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议 案》 总表决情况: 同意 66,775,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2298%;反对 507,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7536%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。 中小股东总表决情况: 同意 17,585,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1371%;反对 507,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8010%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0619%。 本议案获得通过。 6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 66,930,159 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4597%;反对 274,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4078%;弃权 89,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1326%。 3 中小股东总表决情况: 同意 17,740,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9916%;反对 274,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5157%;弃权 89,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4927%。 该议案为特别决议议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股 份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。 7、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 66,775,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2298%;反对 507,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7536%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。 中小股东总表决情况: 同意 17,585,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1371%;反对 507,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8010%;弃权 11,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0619%。 本议案获得通过。 8、审议通过《关于公司 2021 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签 署银行借款相关合同的议案》 总表决情况: 同意 66,752,059 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1950%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5104%;弃权 198,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2945%。 中小股东总表决情况: 同意 17,562,232 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0078%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8974%;弃权 198,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0948%。 本议案获得通过。 9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有 闲置资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 4 同意 66,758,159 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2041%;反对 478,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7109%;弃权 57,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%。 中小股东总表决情况: 同意 17,568,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0415%;反对 478,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6425%;弃权 57,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3160%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出 具法律意见书,认为:公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大 会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、扬州晨化新材料股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2020 年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 18 日 5