晨化股份:第三届监事会第十四次会议决议公告2021-06-28
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2021-061
扬州晨化新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 24 日
以电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十四
次会议的通知,会议于 2021 年 6 月 26 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇
中路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持,董事、副总经理、财务总监成宏先生及副总经理、董事会秘书吴达明先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核,监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实
施情况作出的审慎决定,未改变募集资金的用途和投向,募集资金投资项目建
设内容、投资总额等未发生变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,
也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会
同意本次部分募集资金投资项目之“年产 5,000 吨端氨基聚醚项目”预计可使
用状态日期延期至 2021 年 8 月 31 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见,具体内容详见公司于
2021 年 6 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会
2021 年 6 月 28 日
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