证券代码：300610           证券简称：晨化股份       公告编号：2021-078


                    扬州晨化新材料股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日以
电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十五次
会议的通知，会议于 2021 年 8 月 19 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中
路 231 号公司小会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：出席现场会议的监事 2
名，以通讯方式表决的监事 1 名）。会议由监事会主席郝斌先生主持，董事、
副总经理、财务总监成宏先生及副总经理、董事会秘书吴达明先生列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》




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    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反
映了公司募集资金 2021 年半年度实际存放与使用情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                        扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 20 日




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