证券代码：300610               证券简称：晨化股份      公告编号：2021-115


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、为了适应国际市场竞争形势和公司发展的需要，公司拟出资 5,000 万元人
民币设立全资子公司上海晨化国际贸易有限公司（以下简称“晨化国际”，具体名
称以最终工商登记信息为准）。董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负
责子公司的工商注册登记事宜。
    2、2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章
程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟投资设立子公司的基本情况
    公司名称：上海晨化国际贸易有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：徐露
    注册资本：人民币 5,000 万元
    注册地址：上海市浦东新区商城路 738 号
    持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
    经营范围：化工产品（化妆品，食品添加剂等，除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、农副产品、农机产品、机
电产品零部件的销售，机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容
为准。



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    三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
    1、对外投资的目的
    为了适应国际市场竞争形势和公司发展的需要，进一步增强公司的综合实力，
提升公司的市场竞争力，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。
    2、可能存在的风险
    晨化国际经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定风险。
    3、对公司的影响
    晨化国际的成立，有利于公司开发国外市场，促进公司可持续发展，进而提高
公司综合竞争实力。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十七次会议决议
    特此公告。




                                    扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日




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