证券代码：300610         证券简称：晨化股份          公告编号：2021-112


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十七
次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 13 日下午 14 时在江苏省宝应县曹甸镇镇
中路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事、副总经理、财务总监成宏先生及副总经理、董事会秘书吴达明先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于核销坏账的议案》
    经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账
款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事
会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销坏账的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于注销上海分公司的议案》
    经审议，监事会认为：注销扬州晨化新材料股份有限公司上海分公司为公
司经营发展所需，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销上海分公司的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    经审议，监事会认为：公司拟出资 5,000 万元人民币设立全资子公司上海
晨化国际贸易有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准），本次对外投资
事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                                        扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                               2021 年 12 月 14 日




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