证券代码：300610             证券简称：晨化股份       公告编号：2022-032

                   扬州晨化新材料股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2021 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议事项

                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》                √
    2.00   《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》                √
    3.00   《关于公司 2021 年度财务决算的议案》                      √
    4.00   《关于公司 2022 年度财务预算的议案》                      √
    5.00   《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构        √
           的议案》
  6.00     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                  √
  7.00     《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》                  √
           《关于公司 2022 年度银行综合授信额度及授权董事长对
  8.00                                                               √
           外签署银行借款相关合同的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使
  9.00                                                               √
           用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    2、提案的披露情况
    上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会
议审议通过，具体内容请见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
    公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于



                                   2
2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年度独立董事述职报告》。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件等资料，以便确认
登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间
    2022 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。采用书面信函或
传真方式登记的须在 2022 年 5 月 12 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点
    宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司董事会办公室，邮编：225803（如通过书
面信函方式登记，信封上请注明“2021 年度股东大会”字样）
    4、会议联系方式
    联系地址：宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司董事会办公室
    联系人：江宜宣
    联系电话：0514-82659030
    传真号码：0514-82659007
    邮箱：chzq@yzch.cc
    5、会议费用
    本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。


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    6、注意事项
    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大
会不接受会议当天现场登记。
    （2）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    （3）请出席现场会议的股东和股东代理人配合公司完成体温检测等相关防
疫工作，并自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件一。
    五、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第十九次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表




                                         扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 23 日




                                     4
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码“350610”，投票简称“晨化投票”。
       2、填报表决意见
       本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日，9:15—15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      5
附件二：

                    扬州晨化新材料股份有限公司
                   2021 年度股东大会授权委托书

    兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席扬州晨化新材料
股份有限公司 2021 年度股东大会，对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，
并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

                                              备注       同意   反对   弃权
提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                          目可以投票
             总议案：除累积投票提案外
   100                                         √
                     的所有提案
非累积投
  票提案
             《关于公司 2021 年度董事会
  1.00                                         √
             工作报告的议案》
             《关于公司 2021 年度监事会
  2.00                                         √
             工作报告的议案》
             《关于公司 2021 年度财务决
  3.00                                         √
             算的议案》
             《关于公司 2022 年度财务预
  4.00                                         √
             算的议案》
             《关于续聘立信会计师事务
  5.00       所为公司 2022 年度审计机构        √
             的议案》
             《关于公司 2021 年度利润分
  6.00                                         √
             配预案的议案》
             《关于公司 2021 年年度报告
  7.00                                         √
             及摘要的议案》
             《关于公司 2022 年度银行综
             合授信额度及授权董事长对
  8.00                                         √
             外签署银行借款相关合同的
             议案》
             《关于使用部分闲置募集资
             金购买保本型理财产品及使
  9.00                                         √
             用自有闲置资金进行现金管
             理的议案》


    委托人姓名或名称（签章）：


                                    6
    委托人身份证号/营业执照号：
    委托人持股性质：
    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：
    委托日期：     年    月   日
    附注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代
表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。




                                   7
附件三：

                    扬州晨化新材料股份有限公司
                  2021 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法
人股东名称

个人股东身份证                       法人股东法定代
号码/法人股东营                      表人姓名
业执照号码

股东账号                             持股数量

出席会议人姓名/                      是否委托
名称

代理人姓名                           代理人身份证号
联系电话                             电子邮箱

联系地址                             邮编

个人股东签字/法
人股东盖章
   注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。




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