中航证券有限公司关于
扬州晨化新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为扬州晨化新材
料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定等有关规定，对晨化股份 2021 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币
10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币
46,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 218,220,000.00 元。上述募集资金
于 2017 年 2 月 7 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了“信会师报字【2017】第 ZA10091 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金总额 264,250,000.00
减：支付相关中介机构费用 46,030,000.00
实际收到的募集资金净额 218,220,000.00
减：募投项目款项（注 1） 142,762,011.81
1
募集资金账户情况 金额
减：财务费用-银行手续费 16,778.68
减：转入一般存款账户（注 2、注 3） 2,040,109.00
加：财务费用-存款利息收入 1,555,848.21
加：投资收益-理财产品收益 15,127,421.92
加：一般存款账户转入（注 3） 2,020,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 92,104,370.64
其中：购入理财产品 55,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 37,104,370.64
注 1：“减：募投项目款项”包含转入公司一般存款账户用于补充流动资金的 50,000,000.00
元，支付工程款 66,406,645.85 元，使用 26,355,365.96 元银行承兑汇票置换募集资金款项。
注 2：2017 年 3 月，公司将江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户
中 的 20,109.00 元 利 息 转 入 公 司 一 般 存 款 账 户 后 注 销 了 该 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
3210230241010000205274）。
注 3：（1）2019 年 8 月公司子公司的募集资金专户收到从公司一般存款账户误转入的资
金 200.00 万元，2019 年 9 月公司子公司将该笔 200.00 万元资金从募集资金专户退转到公司
一般存款账户。（2）2019 年 1 月公司拟使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买中航证券安心
投 180 天 242 号收益凭证，该笔闲置募集资金转入证券账户后实际购买该理财产品 998.00
万元，故公司将证券账户 2 万元多余资金又退转到募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 92,104,370.64
减：募投项目款项 42,237,446.17
减：财务费用-银行手续费 4,333.28
加：财务费用-存款利息收入 54,375.45
加：投资收益-理财产品收益 2,199,218.99
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 52,116,185.63
其中：购入理财产品 32,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,116,185.63
二、募集资金存放和管理情况
2
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制
订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监
督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专
款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 17 日本公司与中航证
券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司
宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管
协议》，2017 年 3 月 7 日本公司、淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安
晨化”）与中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行签订了《募
集资金四方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监
管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资
金批准开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其
账号为：10167401040006115（已注销）；开设了江苏宝应农村商业银行股份有
限公司曹甸支行募集资金专户，其账号为：3210230241010000205274（已注销）；
开设了 中国建 设银 行股份 有限 公司宝 应支 行募集 资金 专户， 其账 号为：
32050174743600000356。淮安晨化开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹
甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006123。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额
中国建设银行股份
32050174743600000356 募集资金专户 14,880,438.54
有限公司宝应支行
中国农业银行股份
有限公司宝应支行 10167401040006123 募集资金专户 5,235,747.09
曹甸分理处
联储证券有限责任 联储证券【储金 10,000,000.00
3
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额
公司 1 号 214 期】收
益凭证
联储证券【储金
联储证券有限责任
1 号 173 期】收 5,000,000.00
公司
益凭证
中 航证券安 心
中航证券有限公司 投 180 天 527 号 5,000,000.00
收益凭证
德邦证券股份有限 德邦兴锐 53 号
12,000,000.00
公司 收益凭证
合计 52,116,185.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变
更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建
项目”的实施主体及实施地点，并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖
苷改扩建项目”之总投资 12,816 万元中的 5,900.45 万元投入全资子公司淮安晨
化，即由公司实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产 15,000
吨烷基糖苷项目建设。其中，实施主体由公司变更为公司和淮安晨化共同实施；
实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号变更为宝应县曹甸镇镇中路 231 号和淮安
盐化新材料产业园区实联大道 15 号。
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募
集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”
4
的实施主体及实施地点并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩
建项目”之总投资 12,816 万元中的 6,915.55 万元投入淮安晨化，实施主体由公司
和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产 5,000 吨端
氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园
区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道
15 号。
2019 年 4 月 30 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，公司募投项目“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼
项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应县安
宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议， 2021 年 5 月
17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保
本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意本公司及子公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不
超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型
理财产品；使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行
5
现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意
见。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金
额为人民币 3,200.00 万元，尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。本
报告期内使用首次公开发行的闲置募集资金购买理财产品的具体情况详见下表：
单位：人民币万元
预期 是
签约单位名 年化 否
序号 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日
称 收益 赎
率 回
民享 186 天
民生证券股 210114 专 享
1 2,000.00 2021/1/15 2021/7/19 4.00% 是
份有限公司 固 定 收益 凭
证
联储证券【储
联储证券有
2 金 1 号 212 1,000.00 2021/7/21 2021/12/27 3.70% 是
限责任公司
期】收益凭证
联储证券【储
联储证券有
3 金 1 号 173 500.00 2021/1/15 2022/1/11 4.10% 否
限责任公司
期】收益凭证
联储证券【储
联储证券有
4 金 1 号 214 1,000.00 2021/7/29 2022/1/24 3.70% 否
限责任公司
期】收益凭证
中 航 证券 安
中航证券有 心投 180 天
5 500.00 2021/7/29 2022/1/24 3.45% 否
限公司 527 号收益凭
证
德邦证券股 德邦兴锐 53
6 1,200.00 2021/11/26 2022/11/20 4.20% 否
份有限公司 号收益凭证
（八）募集资金其他使用情况
6
本公司于 2018 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投
项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司的非募集资金账
户。2021 年度公司及子公司共使用 23,420,428.74 元的银行承兑汇票支付募投项
目，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司的非募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情
况表》。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
1、未达到计划进度的具体原因
（1）募投项目之“年产 5,000 吨端氨基聚醚项目”于 2021 年 8 月底开始试
生产；试生产期间，公司子公司淮安晨化所属园区内企业江苏富强发生事故，淮
安晨化主动配合完成园区政府部门下达的各项指令，积极应对此次突发事件，淮
安晨化使用甲类原料的生产线均临时停产，以进行安全隐患排查，募投项目之“年
产 5,000 吨端氨基聚醚项目”也随之停产至今未恢复生产，因而 2021 年未达到
预计效益。
（2）由于疫情原因，使得公司研发大楼项目的建筑及装潢进度受到影响，
未能达到计划进度。目前研发大楼主体建筑已封顶，项目实施人员正在加紧实施
装潢工作。公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将研发大楼项目达到预计可使
用状态的日期延期至 2022 年 10 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2021-033）及相关会议决议公告。
2、本公司变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
7
本公司不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息是不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《扬州晨化新材料股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：晨化股份公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了晨化股
份公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：晨化股份 2021 年度已按照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金，
晨化股份编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司
2021 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使
8
用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于扬州晨化新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈静 杨怡
中航证券有限公司
年 月 日
10
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2021 年度
单位：人民币元
募集资金总额 218,220,000.00 本年度投入募集资金总额 42,237,446.17
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 40,060,000.00 已累计投入募集资金总额 184,999,457.98
累计变更用途的募集资金总额比例 18.36%
是
否
已
变 项目
截至期
更 达到 项目可
末投资 是否
项 预定 行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 进度 本年度实现 达到
目 可使 否发生
超募资金投向 投资总额 额(1) 额 入金额(2) （%） 的效益 预计
（ 用状 重大变
(3)＝ 效益
含 态日 化
(2)/(1)
部 期
分
变
更）
承诺投资项目
1、年产 5,000 吨
端氨基聚醚和 26,844,848.0
否 128,160,000.00 128,160,000.00 33,982,811.17 115,228,722.98 89.91
15,000 吨烷 基糖 6
苷改扩建项目
2019
其中 ：（1） 年产
年3 25,302,393.1
15,000 吨烷 基糖 59,004,500.00 59,004,500.00 7,607,548.59 60,956,016.85 103.31 是 否
月 30 2
苷项目
日
2021
（2）年产 5,000
年8
吨 端氨 基聚 醚项 69,155,500.00 69,155,500.00 26,375,262.58 54,272,706.13 78.48 1,542,454.94 否 否
月 31
目
日
2022
年 10 不适
2、研发大楼项目 是 40,060,000.00 40,060,000.00 8,254,635.00 19,770,735.00 49.35 月 31 不适用 是
用
日
不适
3、补充营运资金 否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 不适用 否
用
承诺投资项目小 26,844,848.0
计 218,220,000.00 218,220,000.00 42,237,446.17 184,999,457.98 84.78 6
合计 26,844,848.0
218,220,000.00 218,220,000.00 42,237,446.17 184,999,457.98 84.78
6
1、年产 5,000 吨端氨基聚醚项目未达预计收益的情况和原因：募投项目之“年产 5,000 吨端氨基聚醚项目”于 2021 年 8 月底开始
试生产； 试生产期间，公司子公司淮安晨化所属园区内企业江苏富强发生事故，淮安晨化主动配合完成园区政府部门下达的各
项指令，积极应对此次突发事件，淮安晨化使用甲类原料的生产线均临时停产，以进行安全隐患排查，募投项目之“年产 5,000
未 达到 计划 进度
吨端氨基聚醚项目”也随之停产至今未恢复生产，因而 2021 年未达到预计效益。
或 预计 收益 的情
2、公司研发大楼项目未达到计划进度的情况和原因：由于疫情原因，使得公司研发大楼项目的建筑及装潢进度受到影响，未能
况和原因（分具体
达到计划进度。目前研发大楼主体建筑已封顶，项目实施人员正在加紧实施装潢工作。公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届
项目）
董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将研发大楼项目达到预计可使用状态的日期延
期至 2022 年 10 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2021-033）及相关会议决议公告。
项 目可 行性 发生 公司厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至
重 大变 化的 情况 更具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司建设建筑面积为 16656 平方米的研发大楼，主要为提高公司的运
说明 作效率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升公司的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快
速健康的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。研
发中心改扩建项目变更为研发大楼项目，上述事项已经公司 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，具体内容详
见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-023）及相关会议
决议公告。
超募资金的金额、
用 途及 使用 进展 不适用
情况
1、2017 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资
子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体
及实施地点，并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资 12,816 万元中的 5,900.45 万元投入全资
子公司淮安晨化，即由公司实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产 15,000 吨烷基糖苷项目建设。其中，
实施主体由公司变更为公司和淮安晨化共同实施；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号变更为宝应县曹甸镇镇中路 231 号和
淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号。
募 集资 金投 资项 2、2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子
目 实施 地点 变更 公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及
情况 实施地点并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资 12,816 万元中的 6,915.55 万元投入淮安晨化，
实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应
县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道
15 号。
3、2019 年 4 月 30 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目“研发中心
改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江
大道西侧、康城路南侧）。
募 集资 金投 资项
“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；项目总投资额 4,006 万元变更为 10,918 万元，其中：使用原“研发中心改扩建项
目 实施 方式 调整
目”对应的全部募集资金 4,006 万元，公司自筹 6,912 万元。相关议案已经 2018 年年度股东大会审议通过。
情况
募 集资 金投 资项
目 先期 投入 及置 不适用
换情况
用 闲置 募集 资金
不适用
暂 时补 充流 动资
金情况
项 目实 施出 现募
集 资金 结余 的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金 5,211.62 万元中（含理财收益、利息收入），用于购买联储证券有限责任公司理财产品 1,500 万元、购买中
尚 未使 用的 募集 航证券有限公司理财产品 500 万元、购买德邦证券股份有限公司理财产品 1,200 万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支
资金用途及去向 行曹甸分理处专项账户 10167401040006123 的资金为 523.57 万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应支行专项账户
32050174743600000356 的资金为 1,488.04 万元。
募 集资 金使 用及
披 露中 存在 的问 不适用
题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2021 年度 单位：人民币元
变更后的
是否
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行
对应的原承诺 本年度实际 达到
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 性是否发
项目 投入金额 预计
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
效益
化
研发中心改扩 2022 年 10 月 不适
研发大楼项目 40,060,000.00 8,254,635.00 19,770,735.00 49.35 否
建项目 31 日 用
合计 40,060,000.00 8,254,635.00 19,770,735.00 49.35
公司目前厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势。公司拟新建研发大楼项目并变
更项目实施地点，主要原因是为进一步提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升
公司的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快速健康的发展。并且新的项目实施地点功能
配套完善、物流运输便捷、区位优势明显，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善
公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。
公司于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“研发中心改扩建项
项目） 目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝
应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。公司独立董事、监事会、首次公开发行股
票的持续督导的保荐机构均对此事项发表了同意意见。
上述事项已经 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2019-023）及相关会议决议公告。
由于疫情原因，使得公司研发大楼项目的建筑及装潢进度受到影响，未能达到计划进度。目
前研发大楼主体建筑已封顶，项目实施人员正在加紧实施装潢工作。公司于 2021 年 4 月 22
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
项目） 意将研发大楼项目的预计可使用状态日期延期至 2022 年 10 月 31 日。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-033）及相关会议决议公告。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
