证券代码：300610              证券简称：晨化股份              公告编号：2022-023


                     扬州晨化新材料股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十八
次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 22 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇
中路 231 号公司小会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：出席现场会议的监事 2
名，以通讯方式表决的监事 1 名）。会议由监事会主席郝斌先生主持，董事会
秘书、副总经理吴达明先生及董事、财务总监、副总经理成宏先生列席了会
议 。 本 次会 议 的召 开 符合 《 中华 人 民共 和 国公 司法 》 （以 下 简称 “ 《公 司
法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年度财务的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算的议案》


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    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务预算报告》符合公司实际情
况，符合公司的经营情况和财务状况，2022 年度财务预算报告具有合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构
的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务审计工作、净资产验证及其他服务工作。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合
理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
同意公司本次会计政策变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大
会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》



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    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：2021 年度，公司按照《公司法》、《中华人民共和
国证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情
况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体
系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护
了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度银行综合授信额度及授权董事长对
外签署银行借款相关合同的议案》
    同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综
合授信额度总计人民币 5 亿元。授权期限为 2021 年度股东大会审议通过日至
2022 年度股东大会召开日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司



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规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存
放与使用情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及
使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和
使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公
司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和募投项目的正常进度，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品及使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告全
文》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                        扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 23 日



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