证券代码：300610          证券简称：晨化股份         公告编号：2022-040


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十九
次会议的通知，会议于 2022 年 6 月 6 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中
路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事会秘书、副总经理吴达明先生及董事、财务总监、副总经理成宏先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关规定进行
监事会换届选举。公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郝斌先
生、华萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    （1）提名郝斌为第四届监事会非职工代表监事候选人；
     审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名华萍为第四届监事会非职工代表监事候选人；
     审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表大会选举产生的




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职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期为自公司股
东大会通过之日起三年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。
    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件已经成就，公司 96 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意按照
2021 年限制性股票激励计划相关规定对符合解除限售条件的 96 名激励对象办
理第一个解除限售期解除限售的 58.128 万股限制性股票的解除限售手续。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                        扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                                2022 年 6 月 6 日




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