证券代码：300610           证券简称：晨化股份        公告编号：2022-058

                   扬州晨化新材料股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于
2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员
后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2022
年 6 月 22 日以口头方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，本次会议于
2022 年 6 月 22 日在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室以现场会
议的方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：出席现场会议的董事 7
名，以通讯方式表决的董事 2 名）；公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议由于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四
届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第四
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会
各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
    （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》


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   根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经全体
董事审议，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如
下：
   审计委员会由梁永进、朱晓涛、毕继辉 3 名董事组成，其中梁永进、朱晓
涛为独立董事，梁永进为主任委员。
   提名委员会由朱晓涛、何权中、史永兵 3 名董事组成，其中朱晓涛、何权
中为独立董事，朱晓涛为主任委员。
   薪酬与考核委员会由何权中、梁永进、吴达明 3 名董事组成，其中何权
中、梁永进为独立董事，何权中为主任委员。
   战略委员会由于子洲、郝巧灵、吴达明、徐峰、毕继辉 5 名董事组成，于
子洲为主任委员。
   上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会
各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
   （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   经全体董事审议，同意聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会
各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
   独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
   （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》




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   经全体董事审议，同意聘任杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、郝巧灵
先生、史永兵先生、吴达明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会
各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
   独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
   （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
   经全体董事审议，同意聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会
各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
   独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
   （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经全体董事审议，同意聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会
各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
   独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。


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   （七）审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
   经全体董事审议，同意聘任徐红林先生为公司审计部部长，负责公司内部
审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会
各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第四届董事会第一次会议决议；
   2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                      扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 22 日




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