证券代码：300610         证券简称：晨化股份         公告编号：2022-080


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第二次
会议的通知，会议于 2022 年 8 月 25 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中
路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及


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相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年半年度实际存放与使用
情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                       扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 26 日




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