证券代码：300610          证券简称：晨化股份         公告编号：2022-094


                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第三次
会议的通知，会议于 2022 年 10 月 21 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中
路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告全文》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年第三季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于核销坏账的议案》
    经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账
款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事
会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销坏账的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决
定，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目建设内容、投资总额等
未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资
金投资项目预计可使用状态日期由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30
日。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                       扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                               2022 年 10 月 22 日




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