证券代码：300610           证券简称：晨化股份        公告编号：2022-093

                   扬州晨化新材料股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日
以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第三次会
议的通知，会议于 2022 年 10 月 21 日上午 9:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路
231 号公司大会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告全文》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告全文》的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年第三季度报告全文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于核销坏账的议案》
    经审议，董事会同意本次核销坏账事项。本次核销坏账事项符合《企业会
计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》等相关规定。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销坏账的公告》。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2022 年 10 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第四届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，采取审慎的态度对公司的募
集资金投资项目之“研发大楼项目”预计可使用状态日期延期至 2023 年 6 月
30 日，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划。不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的
实施产生实质性影响。因此，董事会同意公司募集资金投资项目之“研发大楼
项目”预计可使用状态日期由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    独立董事发表了明确的同意意见，公司持续督导机构中航证券有限公司出
具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司于 2022 年 10 月 22 日 在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                             扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 22 日




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