证券代码：300610          证券简称：晨化股份          公告编号：2023-027

                   扬州晨化新材料股份有限公司
           关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于
2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司 2022 年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度
实现归属于上市公司股东的净利润 119,259,453.65 元，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积 7,616,078.88 元（母公司口径），
截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 558,553,999.34 元。
    为积极回报公司股东，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定 2022
年度利润分配预案为：以现有公司总股本 212,877,000 股为基数，向全体股东
每 10 股分配现金红利 3.30 元（含税），共计派发现金红利 70,249,410.00
元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

     若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原
 则进行调整。
    二、利润分配预案的合法合规性
    本次提议的公司 2022 年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况，结合上市公司的业务发展需
要及发展战略等因素提出来的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，
符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承
诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。


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    三、利润分配预案的决策程序
    1、董事会意见
    董事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符
合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配方案合法、合
规、合理。
    2、监事会意见
    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规
定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我
们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、独立董事意见

     根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公
 司法》和《公司章程》规定，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合
 《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案
 综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利
 于公司的长远发展。
    我们同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会
审议。
    四、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，存在不
确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、公司第四届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



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    扬州晨化新材料股份有限公司董事会
            2023 年 4 月 21 日




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