证券代码：300613            证券简称：富瀚微            公告编码：2018-039


                  上海富瀚微电子股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知已于 2018 年 8 月 14 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2018 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开，由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，公
司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
    公司2018年半年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       2、审议通过《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    公司《2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对此发表了核查意见。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       3、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
    为加强对子公司的管理，根据《证券法》、《创业板股票上市规则》、《企业内
部控制基本规范》及其配套指引和公司章程等要求，修订了《子公司管理制度》，
制度主要明确了子公司在运营管理、财务管理、人事管理、信息管理和报告等权
责与规范。公司修订后的《子公司管理制度》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       4、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》
       为加强公司内部控制建设，提高精细化管理水平，促进公司各项经营活动规
范、稳健、高效经营，依据相关法律法规修订了公司《内部控制管理制度》。公
司修订后的《内部控制管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       5、审议通过《关于制定公司<反舞弊管理办法>的议案》
    公司依据《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其
配套指引等要求，制定本办法。公司《反舞弊管理办法》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       6、审议通过《关于公司对外投资的议案》
       同意公司以不超过人民币2,000万元的自有资金认购珠海数字动力科技股份
有限公司（证券代码：837866；证券简称：数字动力）定向发行的232.22万股股
份。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股
东大会审议批准。为确保对外投资事宜的顺利进行，董事会授权公司董事长在上
述范围内，对本次投资的具体事宜进行确定，并签订相关协议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资的公告》。
       表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       7、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的议案》
    公司《2017年限制性股票激励计划》激励对象中有1人因个人原因离职，公
司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,000股，回购价
格为89.115元/股(因2017年度利润分配已实施完毕，故对回购价格由89.35元/股
调整为89.115元/股)。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
    2、《公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；


    特此公告。


                                      上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 27 日