证券代码：300613                证券简称：富瀚微           公告编码：2018-052

                      上海富瀚微电子股份有限公司
                  第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知已于 2018 年 10 月 19 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本
次董事会于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，
由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事
和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》等
相关规定，公司 2017 年限制性股票激励对象中有 1 人因个人原因离职，不再符合激
励对象条件，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计
15,000 股；回购价格为 89.115 元/股(因 2017 年度利润分配已实施完毕，故回购价
格由 89.35 元/股调整为 89.115 元/股)。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
       经与会董事审议、讨论，一致通过了公司 2018 年第三季度报告。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                          上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 30 日