证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-033
上海富瀚微电子股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
一、 会议召开和出席情况
1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年度股东大会
会议通知已于 2019 年 3 月 1 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议：2019 年 3 月 22 日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 21 日-2019 年 3 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月
22 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15：00 至 2019 年 3 月
22 日 15：00 的任意时间。
3、股权登记日：2019 年 3 月 18 日
4、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨小奇先生
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 33,495,082 股，占上市公司总
股份的 73.9146％。其中：通过现场投票的股东 27 人，代表股份 33,442,797 股，
占上市公司总股份的 73.7993％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 52,285 股，
占上市公司总股份的 0.1154％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 1,994,782 股，占上市公司总股
份的 4.4019％。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 1,942,497 股，占上
市公司总股份的 4.2866％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 52,285 股，占
上市公司总股份的 0.1154％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案并形成了决议：
1、 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 33,442,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8436％；反对 52,285
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1561％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 1,942,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3739％；反对 52,285
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6211％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0050％。
6、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 26,383,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东陈春梅女士，龚传军先生，持股共计 7,110,000 股，回避表决。
9、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已
授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此为特别决议的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 33,493,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 1,385
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 1,385
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此为特别决议的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：
（1）选举杨小奇先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,444,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8475％；
中小股东总表决情况：同意 1,943,704 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4394％。
（2）选举谢煜璋先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474％；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
（3）选举龚虹嘉先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474％；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
（4）选举陈浩先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474%；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：
（1）选举何祖源先生为第三届董事会独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474%；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
（2）选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474%；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
（3）选举张敏先生为第三届董事会独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474％；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
14、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：
（1）选举汤勇先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474%；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
（2）选举庄思宏先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。
总表决情况：同意 33,443,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8474%；
中小股东总表决情况：同意 1,943,683 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4384%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨振华律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1. 公司 2018 年度股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
