证券代码：300613            证券简称：富瀚微          公告编号：2022-013

债券代码：123122            债券简称：富瀚转债

              上海富瀚微电子股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会现场会议于 2022 年 3 月 23 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2
号楼 6 楼公司会议室召开。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 23
日 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 68,952,459 股，占上市公司总
股份的 57.3500％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 63,621,185 股，
占上市公司总股份的 52.9158％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 5,331,274
股，占上市公司总股份的 4.4342％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 5,545,891 股，占上市公司
总股份的 4.6127％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 214,617 股，
占上市公司总股份的 0.1785％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份
5,331,274 股，占上市公司总股份的 4.4342％。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员以现场结合视频的方式出席或列席了本次会议。北京市
金杜律师事务所上海分所律师以视频方式见证了本次会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    总表决情况：
    同意 68,936,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,529,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7097％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2903％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    总表决情况：
    同意 68,936,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,529,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7097％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2903％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 68,933,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；反对 18,489
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,527,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6666％；反对 18,489
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3334％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所上海分所王安荣律师、许河斌律师以视频方式进行见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的关于《上海富瀚微电子股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                        上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 23 日