上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着客观、公
正、谨慎的原则，我们现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项，基于
独立判断发表如下独立意见：
   一、本次公司董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
   二、经审查万建军先生的个人简历，本次聘任人员具备相关法律法规和《公
司章程》规定的任职条件，未发现有存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市
场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒，不是失信被执行人。
   三、经了解万建军先生的教育背景、专业能力和职业素养，本次聘任人员具
备与其行使职权相适应的任职能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于
公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
   综上所述，我们一致同意聘任万建军先生担任公司董事会秘书职务。


   （以下无正文）
（本页无正文，为上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
三次会议相关事项的独立意见之签字页）



独立董事签名：



张文军：______________



方     瑛：______________



张占平：______________



  年      月   日