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公司公告

富瀚微:第四届董事会第三次会议决议公告2022-07-18  

                        证券代码:300613             证券简称:富瀚微             公告编号:2022-065
债券代码:123122             债券简称:富瀚转债

                     上海富瀚微电子股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通
知已于 2022 年 7 月 14 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议于
2022 年 7 月 18 日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 名,实
际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长兼总经理杨小奇先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,同
意聘任万建军先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告!
                                           上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 18 日
    附件:

                                万建军先生简历
    万建军先生,生于 1971 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业
于西安交通大学。1998 年至 1999 年,任广东美的集团工程师;1999 年至 2000 年,
任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师;2000 年至 2003 年,任武汉汉网高技术有限
公司部门经理;2004 年参与创立富瀚有限,于 2015 年 1 月-2019 年 4 月曾任公司副
总经理、总工程师;2019 年 4 月至今担任眸芯科技(上海)有限公司副总经理,2021
年 11 月起担任眸芯科技(上海)有限公司董事。2021 年 8 月至今任公司董事、副总
经理。
    截至本公告日,万建军先生直接持有公司股份 175,841 股,占公司股份的 0.08%。
万建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规
定的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形;不存在受到中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。